Člen 31 Izmenjava informacij med FIU

1.   Države članice zagotovijo, da si FIU spontano ali na zahtevo izmenjujejo vse informacije, ki bi lahko bile pomembne pri obdelavi ali analizi informacij s strani FIU, povezanih s pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma in vpleteno fizično ali pravno osebo, ne glede na vrsto morebitnih povezanih predhodnih kaznivih dejanj in celo če vrsta morebitnih povezanih predhodnih kaznivih dejanj ob izmenjavi ni opredeljena.

Zahteva vsebuje ustrezna dejstva, sekundarne informacije, razloge za zahtevo, povezave z državo FIU, ki prejme zahtevo, in opis, kako bodo zahtevane informacije uporabljene.

Kadar FIU prejme poročilo na podlagi člena 69(1), prvi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2024/1624, ki se nanaša na drugo državo članico, poročilo ali vse ustrezne informacije, pridobljene iz njega, takoj posreduje FIU te druge države članice.

2.   Organ AMLA do 10. julija 2026 pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov in ga predloži Komisiji v sprejetje. V osnutku tehničnih standardov je določena oblika, ki se uporablja za izmenjavo informacij iz odstavka 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 53 Uredbe (EU) 2024/1620.

3.   Organ AMLA do 10. julija 2026 pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov in ga predloži Komisiji v sprejetje. V teh osnutkih regulativnih tehničnih standardov se podrobno opredelijo merila za ustreznost in izbor pri določanju, ali se prijava, predložena na podlagi člena 69(1), prvi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2024/1624 nanaša na drugo državo članico, kot je navedeno v odstavku 1, tretji pododstavek, tega člena.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te direktive s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 49 do 52 Uredbe (EU) 2024/1620.

4.   Organ AMLA do 10. julija 2028 izda smernice, naslovljene na FIU, o postopkih, ki jih je treba upoštevati pri posredovanju in prejemanju poročila na podlagi člena 69(1), prvi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2024/1624, ki se nanaša na drugo državo članico, in nadaljnjem ukrepanju na podlagi tega poročila.

5.   Države članice zagotovijo, da mora FIU, ki ji je bila podana zahteva, pri odgovoru na zahtevo po informacijah iz odstavka 1, prejeto od druge FIU, uporabiti vsa razpoložljiva pooblastila, ki bi jih običajno uporabila v matični državi članici za prejem in analizo informacij.

Kadar poskuša FIU pridobiti dodatne informacije od zavezanca s sedežem v drugi državi članici, ki deluje na ozemlju njene države članice, se zahteva naslovi na FIU države članice, na ozemlju katere ima zavezanec sedež. Ta FIU pridobi informacije v skladu s členom 69(1) Uredbe (EU) 2024/1624 in nemudoma posreduje odgovore.

6.   Države članice zagotovijo, da FIU, kadar se od nje zahteva predložitev informacij na podlagi odstavka 1, čim prej odgovori na zahtevo, v vsakem primeru pa najpozneje v petih delovnih dneh po njenem prejemu, če FIU razpolaga z informacijami, ki se zahtevajo, ali so te informacije v podatkovni zbirki ali registru, do katerega ima FIU, ki prejme zahtevo, neposreden dostop. V izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša na največ 10 delovnih dni. Kadar FIU, ki prejme zahtevo, ne more pridobiti zahtevanih informacij, o tem obvesti FIU, ki pošlje zahtevo.

7.   Države članice zagotovijo, da FIU, ki prejme zahtevo, v izjemnih, utemeljenih in nujnih primerih in z odstopanjem od odstavka 8, kadar se na podlagi odstavka 1 zahteva, da FIU predloži informacije iz podatkovne zbirke ali registra, do katerega ima FIU, ki prejme zahtevo, neposreden dostop ali z njimi že razpolaga, zagotovi te informacije najpozneje v enem delovnem dnevu po prejemu zahteve.

Če se FIU, ki prejme zahtevo, ne more odzvati v enem delovnem dnevu ali ne more neposredno dostopati do informacij, to utemelji. FIU, ki prejme zahtevo, lahko odloži zagotovitev informacij, ki se zahtevajo v enem delovnem dnevu, kadar jo to nesorazmerno obremeni. V tem primeru FIU, ki prejme zahtevo, o takem odlogu takoj obvesti FIU, ki je podala zahtevo. FIU, ki prejme zahtevo, lahko rok za odgovor na zahtevo po informacijah podaljša na največ tri delovne dni.

8.   FIU lahko zavrne izmenjavo informacij le v izjemnih okoliščinah, kadar bi lahko bila izmenjava v nasprotju s temeljnimi načeli njenega nacionalnega prava. Te izjemne okoliščine se določijo na način, ki preprečuje zlorabe in neupravičeno omejevanje proste izmenjave informacij za namene analiz.

Države članice do 10. julija 2028 Komisiji priglasijo izjemne okoliščine iz prvega pododstavka. Države članice posodobijo take priglasitve, kadar se pojavijo spremembe izjemnih okoliščin, ugotovljenih na nacionalni ravni.

Komisija objavi konsolidirani seznam priglasitev iz drugega pododstavka.

9.   Komisija do 10. julija 2029 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo z oceno, ali so izjemne okoliščine, priglašene na podlagi odstavka 8, utemeljene.