Članak 31. Razmjena informacija među FOJ-evima

1.   Države članice osiguravaju da FOJ-evi razmjenjuju, samoinicijativno ili na zahtjev, sve informacije koje mogu biti relevantne za FOJ-evu obradu ili analizu informacija povezanih s pranjem novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili financiranjem terorizma te uključenim fizičkim ili pravnim osobama, neovisno o vrsti eventualnih predikatnih kaznenih djela, čak i ako vrsta eventualnih predikatnih kaznenih djela nije utvrđena u trenutku razmjene.

Zahtjev sadržava sve relevantne činjenice, osnovne informacije, razloge za zahtjev, veze sa zemljom FOJ-a kojem je upućen zahtjev i način na koji će se tražene informacije upotrijebiti.

Kad FOJ zaprimi prijavu na temelju članka 69. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2024/1624 koja se odnosi na drugu državu članicu, odmah prosljeđuje prijavu ili sve relevantne informacije iz prijave FOJ-u te druge države članice.

2.   AMLA do 10. srpnja 2026. izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu provedbenih tehničkih standarda utvrđuje se format koji treba upotrebljavati za razmjenu informacija iz stavka 1.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) 2024/1620.

3.   AMLA do 10. srpnja 2026. izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se kriteriji relevantnosti i kriteriji za odabir koji se primjenjuju kada se utvrđuje odnosi li se prijava podnesena na temelju članka 69. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2024/1624 na drugu državu članicu, kako je navedeno u stavku 1. trećem podstavku ovog članka.

Komisija se delegira ovlast za dopunu ove Direktive donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 49. do 52. Uredbe (EU) 2024/1620.

4.   AMLA do 10. srpnja 2028. izdaje smjernice za FOJ-eve o postupcima koje treba uspostaviti pri prosljeđivanju i primanju prijave na temelju članka 69. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2024/1624 koja se odnosi na drugu državu članicu te o daljnjem postupanju koje treba poduzeti u vezi s tom prijavom.

5.   Države članice osiguravaju da se FOJ kojem je podnesen zahtjev, kad odgovara na zahtjev za informacijama iz stavka 1. koji mu je uputio drugi FOJ, obvezno služi svim ovlastima koje su mu na raspolaganju i kojima bi se obično služio u domaćem kontekstu za primanje i analizu informacija.

Kad FOJ želi dobiti dodatne informacije od obveznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici koji djeluje na državnom području države članice tog FOJ-a, upućuje zahtjev FOJ-u države članice na čijem državnom području obveznik ima poslovni nastan. Taj FOJ pribavlja informacije u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe (EU) 2024/1624 i odmah prosljeđuje odgovore.

6.   Države članice osiguravaju da, ako se od FOJ-a zatraži da dostavi informacije na temelju stavka 1., on odgovara na zahtjev što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije pet radnih dana nakon primitka zahtjeva, ako su tražene informacije u posjedu FOJ-a ili se nalaze u bazi podataka ili registru kojima FOJ kojem je upućen zahtjev može izravno pristupiti. U iznimnim i opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti na najviše deset radnih dana. Ako FOJ kojem je upućen zahtjev ne može pribaviti tražene informacije, o tome obavješćuje FOJ koji je uputio zahtjev.

7.   Države članice osiguravaju da u iznimnim, opravdanim i hitnim slučajevima te, odstupajući od stavka 6., ako se na temelju stavka 1. od FOJ-a zatraži dostava informacija koje se nalaze u bazi podataka ili registru kojima FOJ kojem je upućen zahtjev može izravno pristupiti ili koje su već u njegovu posjedu, FOJ kojem je upućen zahtjev dostavlja te informacije najkasnije jedan radni dan nakon primitka zahtjeva.

Ako FOJ kojem je upućen zahtjev ne može odgovoriti u roku od jednog radnog dana ili ne može izravno pristupiti informacijama, dostavlja obrazloženje za to. Ako bi dostavljanje traženih informacija u roku od jednog radnog dana nerazmjerno opteretilo FOJ kojem je upućen zahtjev, on može odgoditi dostavljanje tih informacija. U tom slučaju FOJ kojem je upućen zahtjev odmah obavješćuje FOJ koji je uputio zahtjev o toj odgodi. FOJ kojem je upućen zahtjev može produljiti rok za odgovor na zahtjev za informacijama na najviše tri radna dana.

8.   FOJ može odbiti razmjenu informacija samo u iznimnim okolnostima u kojima bi razmjena bila u suprotnosti s temeljnim načelima njegova nacionalnog prava. Te se iznimne okolnosti pobliže određuju tako da se spriječe zloupotreba i nepotrebna ograničenja slobodne razmjene informacija u analitičke svrhe.

Države članice do 10. srpnja 2028. obavješćuju Komisiju o iznimnim okolnostima iz prvog podstavka. Države članice ažuriraju takve obavijesti ako se iznimne okolnosti utvrđene na nacionalnoj razini promijene.

Komisija objavljuje konsolidirani popis obavijesti iz drugog podstavka.

9.   Komisija do 10. srpnja 2029. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem procjenjuje jesu li iznimne okolnosti o kojima je obaviještena na temelju stavka 8. opravdane.