ANEXO III
Dados de referência da contraparte
Os quadros 2 e 3 especificam os requisitos de reporte relativos a cada atributo incluído nos dados de referência da contraparte descritos no modelo de formulário 1 constante do anexo I:
O quadro 2 especifica os requisitos aplicáveis às contrapartes residentes num Estado-Membro inquirido, ao passo que o quadro 3 especifica os requisitos aplicáveis às contrapartes não residentes num Estado-Membro inquirido.
Os requisitos são classificados como segue:
a) Nota: os BCN competentes podem, ao abrigo de acordos individuais, decidir não recolher estas informações junto de determinados agentes inquiridos.
b) X: informações que não são de comunicação obrigatória.
Se não for fornecida uma classificação, a prestação de informação é obrigatória.
Se os dados estiverem abrangidos por mais do que uma descrição nos quadros 2 ou 3, vale o requisito de reporte menos oneroso.
Quadro 2
Requisitos específicos de reporte de dados de referência da contraparte relativamente às contrapartes residentes num Estado-Membro inquirido
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4.
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Devedor — todos os instrumentos anteriores a 1 de setembro de 2018
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5.
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Devedor — pelo menos um instrumento criado depois de 1 de setembro de 2018
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Dados de referência da contraparte
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|
Identificador da contraparte
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|
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|
|
Identificador de pessoa jurídica (IPJ/LEI)
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|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Identificador nacional
|
N
|
N
|
N
|
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Identificador da empresa sede
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Identificador da empresa-mãe imediata
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Identificador da empresa-mãe de cúpula
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Denominação social
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endereço: rua
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: cidade/vila/localidade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: município/circunscrição administrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: código postal:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: país
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Forma jurídica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Setor institucional
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Atividade económica
|
X
|
X
|
|
|
|
N
|
|
|
N
|
N
|
N
|
|
Situação dos processos judiciais
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Data de instauração dos processos judiciais
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Dimensão da empresa
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Data da dimensão da empresa
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Número de trabalhadores
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
X
|
|
Total do balanço
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
X
|
|
Volume de negócios anual
|
X
|
X
|
X
|
N
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
X
|
|
Norma contabilística
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Quadro 3
Requisitos específicos de reporte de dados de referência da contraparte relativamente às contrapartes não residentes num Estado-Membro inquirido
|
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|
|
|
|
4.
|
Devedor — todos os instrumentos anteriores a 1 de setembro de 2018
|
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5.
|
Devedor — pelo menos um instrumento criado depois de 1 de setembro de 2018
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|
|
9.
|
Empresa-mãe de cúpula do devedor
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|
|
Dados de referência da contraparte
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|
|
Identificador da contraparte
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identificador de pessoa jurídica (IPJ/LEI)
|
NA
|
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Identificador nacional
|
NA
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Identificador da empresa sede
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Identificador da empresa-mãe imediata
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Identificador da empresa-mãe de cúpula
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Denominação social
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endereço: rua
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: cidade/vila/localidade
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: município/circunscrição administrativa
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Endereço: código postal:
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Endereço: país
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Forma jurídica
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Setor institucional
|
NA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
Atividade económica
|
NA
|
X
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
|
Situação dos processos judiciais
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
N
|
N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Data de instauração dos processos judiciais
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
N
|
N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Dimensão da empresa
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
N
|
N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Data da dimensão da empresa
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Número de trabalhadores
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Total do balanço
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Volume de negócios anual
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Norma contabilística
|
NA
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|