(3) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (4), în cazul transferurilor de fonduri menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol, prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu este obligat să verifice informațiile cu privire la plătitor, cu excepția cazului în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului:
|
(a)
|
a primit fondurile care fac obiectul transferului în numerar sau în monedă electronică anonimă; sau
|
|
(b)
|
are motive întemeiate să suspecteze o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
|