2. Odchylne od článku 4 ods. 1 a bez toho, aby boli prípadne dotknuté údaje požadované v súlade s nariadením (EÚ) č. 260/2012, v prípade, že je poskytovateľ platobných služieb príjemcu usadený mimo Únie, prevody finančných prostriedkov, ktoré nepresahujú 1 000 EUR a nejavia sa ako prepojené s inými prevodmi finančných prostriedkov, ktorých výška by spolu s predmetným prevodom presiahla 1 000 EUR, sprevádzajú aspoň tieto údaje:
|
a)
|
meno platiteľa a meno príjemcu; a
|
|
b)
|
čísla platobných účtov platiteľa a príjemcu alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie.
|
Odchylne od článku 4 ods. 4 poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemusí overovať údaje o platiteľovi uvedené v tomto odseku okrem prípadov, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa:
|
a)
|
dostal finančné prostriedky, ktoré sa majú previesť, v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí; alebo
|
|
b)
|
má dôvodné podozrenie, že ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.
|