Člen 30

Organ izvaja redna ocenjevanja nekaterih ali vseh dejavnosti enega, več ali vseh finančnih nadzornikov, tudi njihovih orodij in virov. Organ v okviru vsakega ocenjevanja oceni, v kakšnem obsegu finančni nadzornik izvaja svoje naloge v skladu z Direktivo (EU) 2024/1640 in sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje doslednih nadzornih standardov in praks na visoki ravni. Pri ocenjevanju se upošteva stopnjo harmonizacije nadzornih pristopov in zato vključuje pregled uporabe celotne ali dela metodologije nadzora na področju PPDFT, razvite na podlagi člena 8, in zajame vse finančne nadzornike v enem ciklu ocenjevanja. Izvršilni odbor po posvetovanju s splošnim odborom v nadzorni sestavi sprejme načrt cikla ocenjevanja. Splošni odbor lahko z dvotretjinsko večino svojih članov zahteva, da izvršilni odbor sprejme nov načrt. Dolžino vsakega cikla ocenjevanja določi Organ, pri čemer ta ne sme presegati sedmih let.

Ocenjevanja prostovoljno opravi osebje Organa in, na podlagi javnega razpisa za sodelovanje, osebje finančnih nadzornikov, ki niso predmet pregleda. Pri ocenjevanjih se ustrezno upoštevajo vsa vrednotenja, ocene ali poročila mednarodnih organizacij in medvladnih organov s pristojnostjo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Pri ocenjevanjih se lahko ustrezno upoštevajo tudi informacije iz osrednje podatkovne zbirke PPDFT, vzpostavljene na podlagi člena 11.

Organ objavi poročilo, v katerem so navedeni rezultati vsakega ocenjevanja. Osnutek poročila se predloži finančnemu nadzorniku, ki je predmet ocenjevanja, da poda pripombe, preden ga preuči splošni odbor v nadzorni sestavi. V roku, ki ga določi Organ, finančni nadzornik, ki je predmet ocenjevanja, predloži pripombe k osnutku poročila. Končno poročilo sprejme izvršilni odbor ob upoštevanju ugotovitev splošnega odbora v nadzorni sestavi. Izvršilni odbor skrbi za skladnost pri uporabi metodologije ocenjevanja. V poročilu se pojasnijo in navedejo vsi posebni nadaljnji ukrepi, ki jih mora sprejeti ocenjevani finančni nadzornik ter se na podlagi ocene štejejo za ustrezne, sorazmerne in potrebne. Nadaljnji ukrepi se lahko sprejmejo v obliki smernic in priporočil splošnega odbora. Nadaljnji ukrepi se lahko sprejmejo tudi v obliki posameznih priporočil, ki jih sprejme izvršilni odbor. Navedeni posamezni nadaljnji ukrepi se objavijo le s soglasjem zadevnega finančnega nadzornika in samo v obliki povzetka ali zbirni obliki, tako da ni mogoče identificirati posameznih finančnih institucij. Objavljena različica poročila ne vključuje zaupnih informacij in se ne sklicuje na posamezne finančne nadzornike.

Finančni nadzorniki si po najboljših močeh prizadevajo izvesti posebne nadaljnje ukrepe, naslovljene nanje na podlagi ocene. Finančni nadzorniki Organ, kadar je ustrezno, redno obveščajo o vrstah ukrepov, ki jih izvajajo v odziv na poročilo iz odstavka 3.