+NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 (Text s významem pro EHP)
---+KAPITOLA I ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE
------+Článek 1
---------+Článek 1 1.
---------+Článek 1 2.
---------+Článek 1 3.
------+Článek 2
------+Článek 3
---------+Článek 3 1.
---------+Článek 3 2.
---------+Článek 3 3.
------+Článek 4
---+KAPITOLA II ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU
------+ODDÍL 1 Úkoly a pravomoci
---------+Článek 5
------------+Článek 5 1.
------------+Článek 5 2.
------------+Článek 5 3.
------------+Článek 5 4.
------------+Článek 5 5.
------------+Článek 5 6.
---------+Článek 6
------------+Článek 6 1.
------------+Článek 6 2.
------------+Článek 6 3.
------------+Článek 6 4.
------+ODDÍL 2 Systém dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
---------+Článek 7
------------+Článek 7 1.
------------+Článek 7 2.
------------+Článek 7 3.
------------+Článek 7 4.
---------+Článek 8
------------+Článek 8 1.
------------+Článek 8 2.
------------+Článek 8 3.
------------+Článek 8 4.
---------+Článek 9
------------+Článek 9 1.
------------+Článek 9 2.
------------+Článek 9 3.
------------+Článek 9 4.
------------+Článek 9 5.
------------+Článek 9 6.
---------+Článek 10
------------+Článek 10 1.
------------+Článek 10 2.
------------+Článek 10 3.
------------+Článek 10 4.
------------+Článek 10 5.
------------+Článek 10 6.
------------+Článek 10 7.
---------+Článek 11
------------+Článek 11 1.
------------+Článek 11 2.
------------+Článek 11 3.
------------+Článek 11 4.
------------+Článek 11 5.
------------+Článek 11 6.
------------+Článek 11 7.
------+ODDÍL 3 Přímý dohled nad vybranými povinnými osobami
---------+Článek 12
------------+Článek 12 1.
------------+Článek 12 2.
------------+Článek 12 3.
------------+Článek 12 4.
------------+Článek 12 5.
------------+Článek 12 6.
------------+Článek 12 7.
------------+Článek 12 8.
---------+Článek 13
------------+Článek 13 1.
------------+Článek 13 2.
------------+Článek 13 3.
------------+Článek 13 4.
------------+Článek 13 5.
------------+Článek 13 6.
---------+Článek 14
------------+Článek 14 1.
------------+Článek 14 2.
------------+Článek 14 3.
------------+Článek 14 4.
------------+Článek 14 5.
------------+Článek 14 6.
---------+Článek 15
------------+Článek 15 1.
------------+Článek 15 2.
------------+Článek 15 3.
---------+Článek 16
------------+Článek 16 1.
------------+Článek 16 2.
------------+Článek 16 3.
------------+Článek 16 4.
------------+Článek 16 5.
------------+Článek 16 6.
---------+Článek 17
------------+Článek 17 1.
------------+Článek 17 2.
------------+Článek 17 3.
---------+Článek 18
------------+Článek 18 1.
------------+Článek 18 2.
---------+Článek 19
------------+Článek 19 1.
------------+Článek 19 2.
------------+Článek 19 3.
------------+Článek 19 4.
------------+Článek 19 5.
------------+Článek 19 6.
---------+Článek 20
------------+Článek 20 1.
------------+Článek 20 2.
---------+Článek 21
------------+Článek 21 1.
------------+Článek 21 2.
------------+Článek 21 3.
------------+Článek 21 4.
------------+Článek 21 5.
------------+Článek 21 6.
---------+Článek 22
------------+Článek 22 1.
------------+Článek 22 2.
------------+Článek 22 3.
------------+Článek 22 4.
------------+Článek 22 5.
------------+Článek 22 6.
------------+Článek 22 7.
------------+Článek 22 8.
------------+Článek 22 9.
------------+Článek 22 10.
---------+Článek 23
------------+Článek 23 1.
------------+Článek 23 2.
------------+Článek 23 3.
------------+Článek 23 4.
------------+Článek 23 5.
---------+Článek 24
------------+Článek 24 1.
------------+Článek 24 2.
---------+Článek 25
------------+Článek 25 1.
------------+Článek 25 2.
------------+Článek 25 3.
------------+Článek 25 4.
---------+Článek 26
------------+Článek 26 1.
------------+Článek 26 2.
---------+Článek 27
------------+Článek 27 1.
------------+Článek 27 2.
------------+Článek 27 3.
------------+Článek 27 4.
------------+Článek 27 5.
------------+Článek 27 6.
------------+Článek 27 7.
------------+Článek 27 8.
---------+Článek 28
---------+Článek 29
------------+Článek 29 1.
------------+Článek 29 2.
------------+Článek 29 3.
------------+Článek 29 4.
------------+Článek 29 5.
------+ODDÍL 4 Nepřímý dohled nad nevybranými povinnými osobami
---------+Článek 30
------------+Článek 30 1.
------------+Článek 30 2.
------------+Článek 30 3.
------------+Článek 30 4.
---------+Článek 31
------------+Článek 31 1.
------------+Článek 31 2.
---------+Článek 32
------------+Článek 32 1.
------------+Článek 32 2.
------------+Článek 32 3.
------------+Článek 32 4.
------------+Článek 32 5.
------------+Článek 32 6.
------------+Článek 32 7.
------------+Článek 32 8.
------------+Článek 32 9.
---------+Článek 33
------------+Článek 33 1.
------------+Článek 33 2.
------------+Článek 33 3.
------------+Článek 33 4.
------------+Článek 33 5.
------------+Článek 33 6.
------------+Článek 33 7.
------------+Článek 33 8.
---------+Článek 34
------------+Článek 34 1.
------------+Článek 34 2.
------------+Článek 34 3.
------------+Článek 34 4.
------------+Článek 34 5.
------------+Článek 34 6.
------------+Článek 34 7.
------+ODDÍL 5 Kontrola nefinančního sektoru
---------+Článek 35
------------+Článek 35 1.
------------+Článek 35 2.
------------+Článek 35 3.
------------+Článek 35 4.
------------+Článek 35 5.
------------+Článek 35 6.
------------+Článek 35 7.
------------+Článek 35 8.
------------+Článek 35 9.
---------+Článek 36
------------+Článek 36 1.
------------+Článek 36 2.
------------+Článek 36 3.
---------+Článek 37
------------+Článek 37 1.
------------+Článek 37 2.
------------+Článek 37 3.
------------+Článek 37 4.
------------+Článek 37 5.
---------+Článek 38
------------+Článek 38 1.
------------+Článek 38 2.
------------+Článek 38 3.
------------+Článek 38 4.
------+ODDÍL 6 Podpůrný a koordinační mechanismus pro finanční zpravodajské jednotky
---------+Článek 39
------------+Článek 39 1.
------------+Článek 39 2.
------------+Článek 39 3.
---------+Článek 40
------------+Článek 40 1.
------------+Článek 40 2.
------------+Článek 40 3.
------------+Článek 40 4.
------------+Článek 40 5.
------------+Článek 40 6.
------------+Článek 40 7.
------------+Článek 40 8.
---------+Článek 41
------------+Článek 41 1.
------------+Článek 41 2.
------------+Článek 41 3.
------------+Článek 41 4.
------------+Článek 41 5.
------------+Článek 41 6.
---------+Článek 42
------------+Článek 42 1.
------------+Článek 42 2.
------------+Článek 42 3.
---------+Článek 43
------------+Článek 43 1.
------------+Článek 43 2.
------------+Článek 43 3.
---------+Článek 44
------------+Článek 44 1.
------------+Článek 44 2.
------------+Článek 44 3.
------------+Článek 44 4.
------------+Článek 44 5.
------------+Článek 44 6.
---------+Článek 45
------------+Článek 45 1.
------------+Článek 45 2.
------------+Článek 45 3.
------------+Článek 45 4.
---------+Článek 46
------------+Článek 46 1.
------------+Článek 46 2.
------------+Článek 46 3.
------------+Článek 46 4.
------------+Článek 46 5.
------------+Článek 46 6.
---------+Článek 47
------------+Článek 47 1.
------------+Článek 47 2.
------------+Článek 47 3.
------------+Článek 47 4.
------------+Článek 47 5.
------------+Článek 47 6.
---------+Článek 48
------------+Článek 48 1.
------------+Článek 48 2.
------------+Článek 48 3.
------------+Článek 48 4.
------------+Článek 48 5.
------------+Článek 48 6.
------------+Článek 48 7.
------+ODDÍL 7 Společné nástroje
---------+Článek 49
------------+Článek 49 1.
------------+Článek 49 2.
------------+Článek 49 3.
------------+Článek 49 4.
---------+Článek 50
------------+Článek 50 1.
------------+Článek 50 2.
------------+Článek 50 3.
---------+Článek 51
------------+Článek 51 1.
------------+Článek 51 2.
------------+Článek 51 3.
---------+Článek 52
------------+Článek 52 1.
------------+Článek 52 2.
---------+Článek 53
------------+Článek 53 1.
------------+Článek 53 2.
------------+Článek 53 3.
------------+Článek 53 4.
---------+Článek 54
------------+Článek 54 1.
------------+Článek 54 2.
------------+Článek 54 3.
------------+Článek 54 4.
------------+Článek 54 5.
---------+Článek 55
------------+Článek 55 1.
------------+Článek 55 2.
------------+Článek 55 3.
---+KAPITOLA III ORGANIZACE ORGÁNU
------+Článek 56
------+ODDÍL 1 Generální rada
---------+Článek 57
------------+Článek 57 1.
------------+Článek 57 2.
------------+Článek 57 3.
------------+Článek 57 4.
------------+Článek 57 5.
---------+Článek 58
------------+Článek 58 1.
------------+Článek 58 2.
------------+Článek 58 3.
------------+Článek 58 4.
---------+Článek 59
------------+Článek 59 1.
------------+Článek 59 2.
------------+Článek 59 3.
---------+Článek 60
------------+Článek 60 1.
------------+Článek 60 2.
------------+Článek 60 3.
------------+Článek 60 4.
------------+Článek 60 5.
------------+Článek 60 6.
------------+Článek 60 7.
------------+Článek 60 8.
---------+Článek 61
------------+Článek 61 1.
------------+Článek 61 2.
------------+Článek 61 3.
------------+Článek 61 4.
------------+Článek 61 5.
---------+Článek 62
------------+Článek 62 1.
------------+Článek 62 2.
------------+Článek 62 3.
------------+Článek 62 4.
------------+Článek 62 5.
------------+Článek 62 6.
------+ODDÍL 2 Výkonná rada
---------+Článek 63
------------+Článek 63 1.
------------+Článek 63 2.
------------+Článek 63 3.
------------+Článek 63 4.
------------+Článek 63 5.
------------+Článek 63 6.
------------+Článek 63 7.
------------+Článek 63 8.
---------+Článek 64
------------+Článek 64 1.
------------+Článek 64 2.
------------+Článek 64 3.
------------+Článek 64 4.
------------+Článek 64 5.
------------+Článek 64 6.
------------+Článek 64 7.
---------+Článek 65
------------+Článek 65 1.
------------+Článek 65 2.
------------+Článek 65 3.
------------+Článek 65 4.
---------+Článek 66
------------+Článek 66 1.
------------+Článek 66 2.
------------+Článek 66 3.
---------+Článek 67
------------+Článek 67 1.
------------+Článek 67 2.
------------+Článek 67 3.
------------+Článek 67 4.
------+ODDÍL 3 Předseda orgánu
---------+Článek 68
------------+Článek 68 1.
------------+Článek 68 2.
------------+Článek 68 3.
------------+Článek 68 4.
------------+Článek 68 5.
---------+Článek 69
------------+Článek 69 1.
------------+Článek 69 2.
------+ODDÍL 4 Výkonný ředitel
---------+Článek 70
------------+Článek 70 1.
------------+Článek 70 2.
------------+Článek 70 3.
------------+Článek 70 4.
------------+Článek 70 5.
------------+Článek 70 6.
---------+Článek 71
------------+Článek 71 1.
------------+Článek 71 2.
------------+Článek 71 3.
------+ODDÍL 5 Správní revizní komise
---------+Článek 72
------------+Článek 72 1.
------------+Článek 72 2.
------------+Článek 72 3.
---------+Článek 73
------------+Článek 73 1.
------------+Článek 73 2.
---------+Článek 74
------------+Článek 74 1.
------------+Článek 74 2.
------------+Článek 74 3.
------------+Článek 74 4.
------------+Článek 74 5.
------------+Článek 74 6.
---------+Článek 75
------------+Článek 75 1.
------------+Článek 75 2.
------------+Článek 75 3.
------------+Článek 75 4.
---+KAPITOLA IV FINANČNÍ USTANOVENÍ
------+Článek 76
---------+Článek 76 1.
---------+Článek 76 2.
---------+Článek 76 3.
---------+Článek 76 4.
------+Článek 77
---------+Článek 77 1.
---------+Článek 77 2.
---------+Článek 77 3.
---------+Článek 77 4.
---------+Článek 77 5.
---------+Článek 77 6.
------+Článek 78
---------+Článek 78 1.
---------+Článek 78 2.
---------+Článek 78 3.
---------+Článek 78 4.
---------+Článek 78 5.
---------+Článek 78 6.
---------+Článek 78 7.
---------+Článek 78 8.
------+Článek 79
---------+Článek 79 1.
---------+Článek 79 2.
------+Článek 80
---------+Článek 80 1.
---------+Článek 80 2.
---------+Článek 80 3.
---------+Článek 80 4.
---------+Článek 80 5.
---------+Článek 80 6.
---------+Článek 80 7.
---------+Článek 80 8.
------+Článek 81
------+Článek 82
---------+Článek 82 1.
---------+Článek 82 2.
---------+Článek 82 3.
------+Článek 83
---------+Článek 83 1.
---------+Článek 83 2.
---------+Článek 83 3.
------+Článek 84
---------+Článek 84 1.
---------+Článek 84 2.
---------+Článek 84 3.
---------+Článek 84 4.
---------+Článek 84 5.
---------+Článek 84 6.
---------+Článek 84 7.
---+KAPITOLA V ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRÁCE
------+ODDÍL 1 Zaměstnanci
---------+Článek 85
------------+Článek 85 1.
------------+Článek 85 2.
------------+Článek 85 3.
------------+Článek 85 4.
------------+Článek 85 5.
---------+Článek 86
---------+Článek 87
---------+Článek 88
------------+Článek 88 1.
------------+Článek 88 2.
------------+Článek 88 3.
------------+Článek 88 3a.
------------+Článek 88 4.
------------+Článek 88 5.
---------+Článek 89
------------+Článek 89 1.
------------+Článek 89 2.
---------+Článek 90
------------+Článek 90 1.
------------+Článek 90 2.
------------+Článek 90 3.
------+ODDÍL 2 Spolupráce
---------+Článek 91
------------+Článek 91 1.
------------+Článek 91 2.
---------+Článek 92
------------+Článek 92 1.
------------+Článek 92 2.
------------+Článek 92 3.
------------+Článek 92 4.
---------+Článek 92a
------------+Článek 92a 1.
------------+Článek 92a 2.
------------+Článek 92a 3.
------------+Článek 92a 4.
------------+Článek 92a 5.
------------+Článek 92a 6.
------------+Článek 92a 7.
------------+Článek 92a 8.
------------+Článek 92a 9.
------------+Článek 92a 10.
------------+Článek 92a 11.
------------+Článek 92a 12.
---------+Článek 93
------------+Článek 93 1.
------------+Článek 93 2.
---------+Článek 94
------------+Článek 94 1.
------------+Článek 94 2.
------------+Článek 94 3.
---------+Článek 95
------------+Článek 95 1.
------------+Článek 95 2.
------------+Článek 95 3.
------------+Článek 95 4.
---+KAPITOLA VI OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
------+Článek 96
---------+Článek 96 1.
---------+Článek 96 2.
---------+Článek 96 3.
---------+Článek 96 4.
---------+Článek 96 5.
------+Článek 97
---------+Článek 97 1.
---------+Článek 97 2.
---------+Článek 97 3.
------+Článek 98
---------+Článek 98 1.
---------+Článek 98 2.
------+Článek 99
---------+Článek 99 1.
---------+Článek 99 2.
------+Článek 100
---------+Článek 100 1.
---------+Článek 100 2.
---------+Článek 100 3.
---------+Článek 100 4.
---------+Článek 100 5.
---------+Článek 100 6.
---------+Článek 100 7.
------+Článek 101
---------+Článek 101 1.
---------+Článek 101 2.
------+Článek 102
---------+Článek 102 1.
---------+Článek 102 2.
---------+Článek 102 3.
---------+Článek 102 4.
------+Článek 103
------+Článek 104
------+Článek 105
------+Článek 106
---------+Článek 106 1.
---------+Článek 106 2.
---------+Článek 106 3.
---------+Článek 106 4.
------+Článek 107
------+Článek 108
---+PŘÍLOHA I Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 22
---+PŘÍLOHA II Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 22 odst. 3
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1620

ze dne 31. května 2024,

kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

(Text s významem pro EHP)

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

1. Přehled

,
KAPITOLA I ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE KAPITOLA I ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE
KAPITOLA II ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU KAPITOLA II ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU
KAPITOLA III ORGANIZACE ORGÁNU KAPITOLA III ORGANIZACE ORGÁNU
KAPITOLA IV FINANČNÍ USTANOVENÍ KAPITOLA IV FINANČNÍ USTANOVENÍ
KAPITOLA V ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRÁCE KAPITOLA V ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRÁCE
KAPITOLA VI OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA VI OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
PŘÍLOHA I Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 22



PŘÍLOHA I

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 22

Na základě každé z následujících přitěžujících a polehčujících okolností se na základní částky podle čl. 22 odst. 4 použijí kumulativně níže uvedené koeficienty:

I. 

Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:

1. 

Pokud se jedná o opakované porušování požadavků, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient 1,1 .

2. 

Pokud docházelo k porušování požadavků po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient 1,5 .

3. 

Pokud byly na základě porušování požadavků zjištěny systémové nedostatky v organizaci vybraných povinných osob, zejména v jejích postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient 2,2 .

4. 

Došlo-li k porušení požadavků úmyslně, použije se koeficient 3.

5. 

Nebyla-li od okamžiku, kdy bylo porušení požadavků zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient 1,7 .

6. 

Nespolupracuje-li vrcholné vedení vybrané povinné osoby s orgánem při výkonu jeho šetření, použije se koeficient 1,5 .

II. 

Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:

1. 

Pokud může vrcholné vedení vybrané povinné osoby prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby porušení požadavků zabránilo, použije se koeficient 0,7 .

2. 

Pokud vybraná povinná osoba rychle a účinně upozornila orgán na úplné porušení požadavků, použije se koeficient 0,4 .

3. 

Přijala-li vybraná povinná osoba dobrovolně opatření, aby zajistila, že k obdobným porušením požadavků již nebude moci dojít, použije se koeficient 0,6 .
PŘÍLOHA II Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 22 odst. 3



PŘÍLOHA II

Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 22 odst. 3

1. 

Požadavky týkajícími se hloubkové kontroly klientů uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 a 47 nařízení (EU) 2024/1624.

2. 

Požadavky týkajícími se strategií, postupů a kontrol na úrovni skupiny uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 16 a 17 nařízení (EU) 2024/1624.

3. 

Požadavky týkajícími se oznamovacích povinností uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 69, 70 a 71 nařízení (EU) 2024/1624 a v článcích 9, 13 a 18 nařízení (EU) 2023/1113.

4. 

Požadavky týkajícími se vnitřních strategií, postupů a kontrol uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 9, 10, 11, 18, 48 a 49 nařízení (EU) 2024/1624 a v článku 23 nařízení (EU) 2023/1113.

5. 

Ostatními požadavky uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. c) a d) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 73, 77, 78 a 79 nařízení (EU) 2024/1624 a v článcích 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 a 26 nařízení (EU) 2023/1113.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.