|
+Článek 48 3. |
Článek 48 3.Vzájemné hodnocení činností finanční zpravodajské jednotky zahrnuje mimo jiné posouzení:
a)
přiměřenosti zdrojů finanční zpravodajské jednotky, včetně lidských a technických zdrojů a zdrojů IT, pro výkon jejích funkcí;
b)
opatření provedených s cílem zajistit, aby finanční zpravodajská jednotka měla provozní nezávislost a autonomii a nebyla vystavena nepatřičnému ovlivňování;
c)
opatření, která finanční zpravodajská jednotka zavedla pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti informací;
d)
funkce finanční zpravodajské jednotky přijímat oznámení podezřelých transakcí a jiná oznámení, včetně počtu a povahy obdržených oznámení a jejich kvality;
e)
opatření, která finanční zpravodajská jednotka zavedla s cílem zlepšit oznamování podezřelých transakcí povinnými osobami, zejména pokud jde o jejich kvalitu;
f)
přístupu finanční zpravodajské jednotky k dalším informacím a jejich využívání k obohacení jejích analýz;
g)
nástrojů, které finanční zpravodajská jednotka využívá k provádění analýz;
h)
míry, v jaké analýza a šíření informací finančními zpravodajskými jednotkami podporují operativní potřeby orgánů příslušných pro vyšetřování a stíhání praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu;
i)
vnitrostátní spolupráce mezi finanční zpravodajskou jednotkou a jinými příslušnými orgány;
j)
přeshraniční spolupráce mezi finanční zpravodajskou jednotkou a finančními zpravodajskými jednotkami z jiných členských států. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|