+UREDBA (EU) 2024/1620 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. maja 2024 o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 (Besedilo velja za EGP)
---+POGLAVJE I USTANOVITEV, PRAVNI STATUS IN OPREDELITEV POJMOV
------+Člen 1
---------+Člen 1 1.
---------+Člen 1 2.
---------+Člen 1 3.
------+Člen 2
------+Člen 3
---------+Člen 3 1.
---------+Člen 3 2.
---------+Člen 3 3.
------+Člen 4
---+POGLAVJE II NALOGE IN POOBLASTILA ORGANA
------+ODDELEK 1 Naloge in pooblastila
---------+Člen 5
------------+Člen 5 1.
------------+Člen 5 2.
------------+Člen 5 3.
------------+Člen 5 4.
------------+Člen 5 5.
------------+Člen 5 6.
---------+Člen 6
------------+Člen 6 1.
------------+Člen 6 2.
------------+Člen 6 3.
------------+Člen 6 4.
------+ODDELEK 2 Nadzorni sistem za PPDFT
---------+Člen 7
------------+Člen 7 1.
------------+Člen 7 2.
------------+Člen 7 3.
------------+Člen 7 4.
---------+Člen 8
------------+Člen 8 1.
------------+Člen 8 2.
------------+Člen 8 3.
------------+Člen 8 4.
---------+Člen 9
------------+Člen 9 1.
------------+Člen 9 2.
------------+Člen 9 3.
------------+Člen 9 4.
------------+Člen 9 5.
------------+Člen 9 6.
---------+Člen 10
------------+Člen 10 1.
------------+Člen 10 2.
------------+Člen 10 3.
------------+Člen 10 4.
------------+Člen 10 5.
------------+Člen 10 6.
------------+Člen 10 7.
---------+Člen 11
------------+Člen 11 1.
------------+Člen 11 2.
------------+Člen 11 3.
------------+Člen 11 4.
------------+Člen 11 5.
------------+Člen 11 6.
------------+Člen 11 7.
------+ODDELEK 3 Neposredni nadzor nad izbranimi zavezanci
---------+Člen 12
------------+Člen 12 1.
------------+Člen 12 2.
------------+Člen 12 3.
------------+Člen 12 4.
------------+Člen 12 5.
------------+Člen 12 6.
------------+Člen 12 7.
------------+Člen 12 8.
---------+Člen 13
------------+Člen 13 1.
------------+Člen 13 2.
------------+Člen 13 3.
------------+Člen 13 4.
------------+Člen 13 5.
------------+Člen 13 6.
---------+Člen 14
------------+Člen 14 1.
------------+Člen 14 2.
------------+Člen 14 3.
------------+Člen 14 4.
------------+Člen 14 5.
------------+Člen 14 6.
---------+Člen 15
------------+Člen 15 1.
------------+Člen 15 2.
------------+Člen 15 3.
---------+Člen 16
------------+Člen 16 1.
------------+Člen 16 2.
------------+Člen 16 3.
------------+Člen 16 4.
------------+Člen 16 5.
------------+Člen 16 6.
---------+Člen 17
------------+Člen 17 1.
------------+Člen 17 2.
------------+Člen 17 3.
---------+Člen 18
------------+Člen 18 1.
------------+Člen 18 2.
---------+Člen 19
------------+Člen 19 1.
------------+Člen 19 2.
------------+Člen 19 3.
------------+Člen 19 4.
------------+Člen 19 5.
------------+Člen 19 6.
---------+Člen 20
------------+Člen 20 1.
------------+Člen 20 2.
---------+Člen 21
------------+Člen 21 1.
------------+Člen 21 2.
------------+Člen 21 3.
------------+Člen 21 4.
------------+Člen 21 5.
------------+Člen 21 6.
---------+Člen 22
------------+Člen 22 1.
------------+Člen 22 2.
------------+Člen 22 3.
------------+Člen 22 4.
------------+Člen 22 5.
------------+Člen 22 6.
------------+Člen 22 7.
------------+Člen 22 8.
------------+Člen 22 9.
------------+Člen 22 10.
---------+Člen 23
------------+Člen 23 1.
------------+Člen 23 2.
------------+Člen 23 3.
------------+Člen 23 4.
------------+Člen 23 5.
---------+Člen 24
------------+Člen 24 1.
------------+Člen 24 2.
---------+Člen 25
------------+Člen 25 1.
------------+Člen 25 2.
------------+Člen 25 3.
------------+Člen 25 4.
---------+Člen 26
------------+Člen 26 1.
------------+Člen 26 2.
---------+Člen 27
------------+Člen 27 1.
------------+Člen 27 2.
------------+Člen 27 3.
------------+Člen 27 4.
------------+Člen 27 5.
------------+Člen 27 6.
------------+Člen 27 7.
------------+Člen 27 8.
---------+Člen 28
---------+Člen 29
------------+Člen 29 1.
------------+Člen 29 2.
------------+Člen 29 3.
------------+Člen 29 4.
------------+Člen 29 5.
------+ODDELEK 4 Posredni nadzor nad neizbranimi zavezanci
---------+Člen 30
------------+Člen 30 1.
------------+Člen 30 2.
------------+Člen 30 3.
------------+Člen 30 4.
---------+Člen 31
------------+Člen 31 1.
------------+Člen 31 2.
---------+Člen 32
------------+Člen 32 1.
------------+Člen 32 2.
------------+Člen 32 3.
------------+Člen 32 4.
------------+Člen 32 5.
------------+Člen 32 6.
------------+Člen 32 7.
------------+Člen 32 8.
------------+Člen 32 9.
---------+Člen 33
------------+Člen 33 1.
------------+Člen 33 2.
------------+Člen 33 3.
------------+Člen 33 4.
------------+Člen 33 5.
------------+Člen 33 6.
------------+Člen 33 7.
------------+Člen 33 8.
---------+Člen 34
------------+Člen 34 1.
------------+Člen 34 2.
------------+Člen 34 3.
------------+Člen 34 4.
------------+Člen 34 5.
------------+Člen 34 6.
------------+Člen 34 7.
------+ODDELEK 5 Nadzor nad nefinančnim sektorjem
---------+Člen 35
------------+Člen 35 1.
------------+Člen 35 2.
------------+Člen 35 3.
------------+Člen 35 4.
------------+Člen 35 5.
------------+Člen 35 6.
------------+Člen 35 7.
------------+Člen 35 8.
------------+Člen 35 9.
---------+Člen 36
------------+Člen 36 1.
------------+Člen 36 2.
------------+Člen 36 3.
---------+Člen 37
------------+Člen 37 1.
------------+Člen 37 2.
------------+Člen 37 3.
------------+Člen 37 4.
------------+Člen 37 5.
---------+Člen 38
------------+Člen 38 1.
------------+Člen 38 2.
------------+Člen 38 3.
------------+Člen 38 4.
------+ODDELEK 6 Mehanizem za podporo in usklajevanje FIU
---------+Člen 39
------------+Člen 39 1.
------------+Člen 39 2.
------------+Člen 39 3.
---------+Člen 40
------------+Člen 40 1.
------------+Člen 40 2.
------------+Člen 40 3.
------------+Člen 40 4.
------------+Člen 40 5.
------------+Člen 40 6.
------------+Člen 40 7.
------------+Člen 40 8.
---------+Člen 41
------------+Člen 41 1.
------------+Člen 41 2.
------------+Člen 41 3.
------------+Člen 41 4.
------------+Člen 41 5.
------------+Člen 41 6.
---------+Člen 42
------------+Člen 42 1.
------------+Člen 42 2.
------------+Člen 42 3.
---------+Člen 43
------------+Člen 43 1.
------------+Člen 43 2.
------------+Člen 43 3.
---------+Člen 44
------------+Člen 44 1.
------------+Člen 44 2.
------------+Člen 44 3.
------------+Člen 44 4.
------------+Člen 44 5.
------------+Člen 44 6.
---------+Člen 45
------------+Člen 45 1.
------------+Člen 45 2.
------------+Člen 45 3.
------------+Člen 45 4.
---------+Člen 46
------------+Člen 46 1.
------------+Člen 46 2.
------------+Člen 46 3.
------------+Člen 46 4.
------------+Člen 46 5.
------------+Člen 46 6.
---------+Člen 47
------------+Člen 47 1.
------------+Člen 47 2.
------------+Člen 47 3.
------------+Člen 47 4.
------------+Člen 47 5.
------------+Člen 47 6.
---------+Člen 48
------------+Člen 48 1.
------------+Člen 48 2.
------------+Člen 48 3.
------------+Člen 48 4.
------------+Člen 48 5.
------------+Člen 48 6.
------------+Člen 48 7.
------+ODDELEK 7 Skupni instrumenti
---------+Člen 49
------------+Člen 49 1.
------------+Člen 49 2.
------------+Člen 49 3.
------------+Člen 49 4.
---------+Člen 50
------------+Člen 50 1.
------------+Člen 50 2.
------------+Člen 50 3.
---------+Člen 51
------------+Člen 51 1.
------------+Člen 51 2.
------------+Člen 51 3.
---------+Člen 52
------------+Člen 52 1.
------------+Člen 52 2.
---------+Člen 53
------------+Člen 53 1.
------------+Člen 53 2.
------------+Člen 53 3.
------------+Člen 53 4.
---------+Člen 54
------------+Člen 54 1.
------------+Člen 54 2.
------------+Člen 54 3.
------------+Člen 54 4.
------------+Člen 54 5.
---------+Člen 55
------------+Člen 55 1.
------------+Člen 55 2.
------------+Člen 55 3.
---+POGLAVJE III ORGANIZACIJA ORGANA
------+Člen 56
------+ODDELEK 1 Splošni odbor
---------+Člen 57
------------+Člen 57 1.
------------+Člen 57 2.
------------+Člen 57 3.
------------+Člen 57 4.
------------+Člen 57 5.
---------+Člen 58
------------+Člen 58 1.
------------+Člen 58 2.
------------+Člen 58 3.
------------+Člen 58 4.
---------+Člen 59
------------+Člen 59 1.
------------+Člen 59 2.
------------+Člen 59 3.
---------+Člen 60
------------+Člen 60 1.
------------+Člen 60 2.
------------+Člen 60 3.
------------+Člen 60 4.
------------+Člen 60 5.
------------+Člen 60 6.
------------+Člen 60 7.
------------+Člen 60 8.
---------+Člen 61
------------+Člen 61 1.
------------+Člen 61 2.
------------+Člen 61 3.
------------+Člen 61 4.
------------+Člen 61 5.
---------+Člen 62
------------+Člen 62 1.
------------+Člen 62 2.
------------+Člen 62 3.
------------+Člen 62 4.
------------+Člen 62 5.
------------+Člen 62 6.
------+ODDELEK 2 Izvršilni odbor
---------+Člen 63
------------+Člen 63 1.
------------+Člen 63 2.
------------+Člen 63 3.
------------+Člen 63 4.
------------+Člen 63 5.
------------+Člen 63 6.
------------+Člen 63 7.
------------+Člen 63 8.
---------+Člen 64
------------+Člen 64 1.
------------+Člen 64 2.
------------+Člen 64 3.
------------+Člen 64 4.
------------+Člen 64 5.
------------+Člen 64 6.
------------+Člen 64 7.
---------+Člen 65
------------+Člen 65 1.
------------+Člen 65 2.
------------+Člen 65 3.
------------+Člen 65 4.
---------+Člen 66
------------+Člen 66 1.
------------+Člen 66 2.
------------+Člen 66 3.
---------+Člen 67
------------+Člen 67 1.
------------+Člen 67 2.
------------+Člen 67 3.
------------+Člen 67 4.
------+ODDELEK 3 Predsednik organa
---------+Člen 68
------------+Člen 68 1.
------------+Člen 68 2.
------------+Člen 68 3.
------------+Člen 68 4.
------------+Člen 68 5.
---------+Člen 69
------------+Člen 69 1.
------------+Člen 69 2.
------+ODDELEK 4 Izvršni direktor
---------+Člen 70
------------+Člen 70 1.
------------+Člen 70 2.
------------+Člen 70 3.
------------+Člen 70 4.
------------+Člen 70 5.
------------+Člen 70 6.
---------+Člen 71
------------+Člen 71 1.
------------+Člen 71 2.
------------+Člen 71 3.
------+ODDELEK 5 Upravni odbor za pregled
---------+Člen 72
------------+Člen 72 1.
------------+Člen 72 2.
------------+Člen 72 3.
---------+Člen 73
------------+Člen 73 1.
------------+Člen 73 2.
---------+Člen 74
------------+Člen 74 1.
------------+Člen 74 2.
------------+Člen 74 3.
------------+Člen 74 4.
------------+Člen 74 5.
------------+Člen 74 6.
---------+Člen 75
------------+Člen 75 1.
------------+Člen 75 2.
------------+Člen 75 3.
------------+Člen 75 4.
---+POGLAVJE IV FINANČNE DOLOČBE
------+Člen 76
---------+Člen 76 1.
---------+Člen 76 2.
---------+Člen 76 3.
---------+Člen 76 4.
------+Člen 77
---------+Člen 77 1.
---------+Člen 77 2.
---------+Člen 77 3.
---------+Člen 77 4.
---------+Člen 77 5.
---------+Člen 77 6.
------+Člen 78
---------+Člen 78 1.
---------+Člen 78 2.
---------+Člen 78 3.
---------+Člen 78 4.
---------+Člen 78 5.
---------+Člen 78 6.
---------+Člen 78 7.
---------+Člen 78 8.
------+Člen 79
---------+Člen 79 1.
---------+Člen 79 2.
------+Člen 80
---------+Člen 80 1.
---------+Člen 80 2.
---------+Člen 80 3.
---------+Člen 80 4.
---------+Člen 80 5.
---------+Člen 80 6.
---------+Člen 80 7.
---------+Člen 80 8.
------+Člen 81
------+Člen 82
---------+Člen 82 1.
---------+Člen 82 2.
---------+Člen 82 3.
------+Člen 83
---------+Člen 83 1.
---------+Člen 83 2.
---------+Člen 83 3.
------+Člen 84
---------+Člen 84 1.
---------+Člen 84 2.
---------+Člen 84 3.
---------+Člen 84 4.
---------+Člen 84 5.
---------+Člen 84 6.
---------+Člen 84 7.
---+POGLAVJE V OSEBJE IN SODELOVANJE
------+ODDELEK 1 Osebje
---------+Člen 85
------------+Člen 85 1.
------------+Člen 85 2.
------------+Člen 85 3.
------------+Člen 85 4.
------------+Člen 85 5.
---------+Člen 86
---------+Člen 87
---------+Člen 88
------------+Člen 88 1.
------------+Člen 88 2.
------------+Člen 88 3.
------------+Člen 88 3a.
------------+Člen 88 4.
------------+Člen 88 5.
---------+Člen 89
------------+Člen 89 1.
------------+Člen 89 2.
---------+Člen 90
------------+Člen 90 1.
------------+Člen 90 2.
------------+Člen 90 3.
------+ODDELEK 2 Sodelovanje
---------+Člen 91
------------+Člen 91 1.
------------+Člen 91 2.
---------+Člen 92
------------+Člen 92 1.
------------+Člen 92 2.
------------+Člen 92 3.
------------+Člen 92 4.
---------+Člen 92a
------------+Člen 92a 1.
------------+Člen 92a 2.
------------+Člen 92a 3.
------------+Člen 92a 4.
------------+Člen 92a 5.
------------+Člen 92a 6.
------------+Člen 92a 7.
------------+Člen 92a 8.
------------+Člen 92a 9.
------------+Člen 92a 10.
------------+Člen 92a 11.
------------+Člen 92a 12.
---------+Člen 93
------------+Člen 93 1.
------------+Člen 93 2.
---------+Člen 94
------------+Člen 94 1.
------------+Člen 94 2.
------------+Člen 94 3.
---------+Člen 95
------------+Člen 95 1.
------------+Člen 95 2.
------------+Člen 95 3.
------------+Člen 95 4.
---+POGLAVJE VI SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
------+Člen 96
---------+Člen 96 1.
---------+Člen 96 2.
---------+Člen 96 3.
---------+Člen 96 4.
---------+Člen 96 5.
------+Člen 97
---------+Člen 97 1.
---------+Člen 97 2.
---------+Člen 97 3.
------+Člen 98
---------+Člen 98 1.
---------+Člen 98 2.
------+Člen 99
---------+Člen 99 1.
---------+Člen 99 2.
------+Člen 100
---------+Člen 100 1.
---------+Člen 100 2.
---------+Člen 100 3.
---------+Člen 100 4.
---------+Člen 100 5.
---------+Člen 100 6.
---------+Člen 100 7.
------+Člen 101
---------+Člen 101 1.
---------+Člen 101 2.
------+Člen 102
---------+Člen 102 1.
---------+Člen 102 2.
---------+Člen 102 3.
---------+Člen 102 4.
------+Člen 103
------+Člen 104
------+Člen 105
------+Člen 106
---------+Člen 106 1.
---------+Člen 106 2.
---------+Člen 106 3.
---------+Člen 106 4.
------+Člen 107
------+Člen 108
---+PRILOGA I Seznam koeficientov, povezanih z obteževalnimi in olajševalnimi dejavniki, za uporabo člena 22
---+PRILOGA II Seznam zahtev iz člena 22(3), ki se neposredno uporabljajo
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

UREDBA (EU) 2024/1620 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. maja 2024 o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 (Besedilo velja za EGP)

UREDBA (EU) 2024/1620 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 31. maja 2024

o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010

(Besedilo velja za EGP)

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

1. Pregled

,
POGLAVJE I USTANOVITEV, PRAVNI STATUS IN OPREDELITEV POJMOV POGLAVJE I USTANOVITEV, PRAVNI STATUS IN OPREDELITEV POJMOV
POGLAVJE II NALOGE IN POOBLASTILA ORGANA POGLAVJE II NALOGE IN POOBLASTILA ORGANA
POGLAVJE III ORGANIZACIJA ORGANA POGLAVJE III ORGANIZACIJA ORGANA
POGLAVJE IV FINANČNE DOLOČBE POGLAVJE IV FINANČNE DOLOČBE
POGLAVJE V OSEBJE IN SODELOVANJE POGLAVJE V OSEBJE IN SODELOVANJE
POGLAVJE VI SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE POGLAVJE VI SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
PRILOGA I Seznam koeficientov, povezanih z obteževalnimi in olajševalnimi dejavniki, za uporabo člena 22



PRILOGA I

Seznam koeficientov, povezanih z obteževalnimi in olajševalnimi dejavniki, za uporabo člena 22

Naslednji koeficienti se seštevajo in uporabijo z osnovnimi zneski iz člena 22(4) na podlagi vsakega posameznega obteževalnega in olajševalnega dejavnika v nadaljevanju:

I. 

Koeficienti prilagoditve, povezani z obteževalnimi dejavniki:

1. 

Če je bila kršitev ponavljana, se za vsako ponovitev kršitve uporabi dodatni koeficient 1,1 .

2. 

Če je kršitev trajala več kot šest mesecev, se uporabi koeficient 1,5 .

3. 

Če je kršitev razkrila sistemske pomanjkljivosti v organizaciji izbranega zavezanca, zlasti v njegovih postopkih, sistemih upravljanja ali notranjih kontrolah, se uporabi koeficient 2,2 .

4. 

Če je bila kršitev storjena namerno, se uporabi koeficient 3.

5. 

Če po ugotovitvi kršitve ni bil sprejet nikakršen ukrep za njeno odpravo, se uporabi koeficient 1,7 .

6. 

Če višje vodstvo izbranega zavezanca pri opravljanju preiskav ni sodelovalo z Organom, se uporabi koeficient 1,5 .

II. 

Koeficienti prilagoditve, povezani z olajševalnimi dejavniki:

1. 

Če višje vodstvo izbranega zavezanca lahko dokaže, da je sprejelo vse ukrepe, potrebne za preprečitev kršitve, se uporabi koeficient 0,7 .

2. 

Če je izbrani zavezanec hitro, učinkovito in v celoti obvestil Organ o kršitvi, se uporabi koeficient 0,4 .

3. 

Če je izbrani zavezanec prostovoljno sprejel ukrepe za zagotovitev, da v prihodnje ne bo prišlo do podobnih kršitev, se uporabi koeficient 0,6 .
PRILOGA II Seznam zahtev iz člena 22(3), ki se neposredno uporabljajo



PRILOGA II

Seznam zahtev iz člena 22(3), ki se neposredno uporabljajo

1. 

Zahteve v zvezi s skrbnim pregledom strank iz člena 22(3), točki (a) in (b), te uredbe so določene v členih 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 in 47 Uredbe (EU) 2024/1624.

2. 

Zahteve v zvezi s politikami, postopki in kontrolami skupine iz člena 22(3), točka (a), te uredbe so določene v členih 16 in 17 Uredbe (EU) 2024/1624.

3. 

Zahteve v zvezi z obveznostmi poročanja iz člena 22(3), točki (a) in (b), te uredbe so določene v členih 69, 70 in 71 Uredbe (EU) 2024/1624 ter členih 9, 13 in 18 Uredbe (EU) 2023/1113.

4. 

Zahteve v zvezi z notranjimi politikami, postopki in kontrolami iz člena 22(3), točka (b), te uredbe so določene v členih 9, 10, 11, 18, 48 in 49 Uredbe (EU) 2024/1624 ter členu 23 Uredbe (EU) 2023/1113.

5. 

Druge zahteve iz člena 22(3), točki (c) in (d), te uredbe so določene v členih 73, 77, 78 in 79 Uredbe (EU) 2024/1624 ter členih 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 in 26 Uredbe (EU) 2023/1113.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.