+Článek 11 2.

Článek 11 2.

Orgány dohledu předávají orgánu alespoň tyto informace, včetně údajů týkajících se jednotlivých povinných osob, aby je orgán vložil do databáze:

a) 

seznam všech orgánů dohledu a orgánů stavovské samosprávy v jejich členském státě pověřených dohledem nad povinnými osobami, včetně informací o jejich mandátu, úkolech a pravomocích, a identifikaci případného hlavního orgánu dozoru nebo koordinačního mechanismu;

b) 

statistické informace o kategoriích a počtu povinných osob, nad nimiž vykonávají dohled v jejich členském státě, podle kategorií a základní informace o rizikovém profilu těchto osob;

c) 

uplatněná správní opatření a peněžité sankce uložené v rámci dohledu nad jednotlivými povinnými osobami v reakci na porušení požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, spolu s:

i) 

důvody pro uplatnění správního opatření nebo uložení peněžité sankce, například údaje o povaze porušení;

ii) 

související informace o činnostech a výsledcích dohledu, které vedly k uplatnění správního opatření nebo uložení peněžité sankce;

d) 

veškerá doporučení nebo stanoviska týkající se rizik praní peněz a financování terorismu poskytnutá jiným orgánům v souvislosti s povolovacími řízeními, řízeními o odnětí povolení a posuzováním vhodnosti a způsobilosti společníků nebo členů vedoucích orgánů jednotlivých povinných osob;

e) 

výsledky svých posouzení profilů přirozeného a zbytkového rizika všech úvěrových institucí a finančních institucí, které splňují kritéria stanovená v čl. 12 odst. 1;

f) 

výsledky tematických přezkumů a dalších horizontálních opatření v oblasti dohledu, pokud jde o oblasti nebo činnosti s vysokým rizikem, a zprávy z nich;

g) 

informace o provedených činnostech v oblasti dohledu za uplynulý kalendářní rok, shromážděné podle čl. 40 odst. 5 směrnice (EU) 2024/1640;

h) 

statistické informace o personálních a jiných zdrojích orgánů dozoru a orgánů dohledu.

Informace poskytnuté podle prvního pododstavce nezahrnují odkazy na konkrétní podezření oznámená podle článku 69 nařízení (EU) 2024/1624.

Orgán rovněž vkládá do databáze informace vyplývající z jeho činností v oblasti přímého dohledu, které odpovídají kategoriím informací uvedených v prvním pododstavci, jakož i výsledky procesu posouzení rizika, který provádí podle článku 12.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.