+РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1620 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (текст от значение за ЕИП)
---+ГЛАВА I СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
------+Член 1
---------+Член 1 1.
---------+Член 1 2.
---------+Член 1 3.
------+Член 2
------+Член 3
---------+Член 3 1.
---------+Член 3 2.
---------+Член 3 3.
------+Член 4
---+ГЛАВА II ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА
------+РАЗДЕЛ 1 Задачи и правомощия
---------+Член 5
------------+Член 5 1.
------------+Член 5 2.
------------+Член 5 3.
------------+Член 5 4.
------------+Член 5 5.
------------+Член 5 6.
---------+Член 6
------------+Член 6 1.
------------+Член 6 2.
------------+Член 6 3.
------------+Член 6 4.
------+РАЗДЕЛ 2 Система за надзор в областта на БИП/БФТ
---------+Член 7
------------+Член 7 1.
------------+Член 7 2.
------------+Член 7 3.
------------+Член 7 4.
---------+Член 8
------------+Член 8 1.
------------+Член 8 2.
------------+Член 8 3.
------------+Член 8 4.
---------+Член 9
------------+Член 9 1.
------------+Член 9 2.
------------+Член 9 3.
------------+Член 9 4.
------------+Член 9 5.
------------+Член 9 6.
---------+Член 10
------------+Член 10 1.
------------+Член 10 2.
------------+Член 10 3.
------------+Член 10 4.
------------+Член 10 5.
------------+Член 10 6.
------------+Член 10 7.
---------+Член 11
------------+Член 11 1.
------------+Член 11 2.
------------+Член 11 3.
------------+Член 11 4.
------------+Член 11 5.
------------+Член 11 6.
------------+Член 11 7.
------+РАЗДЕЛ 3 Пряк надзор върху избрани задължени субекти
---------+Член 12
------------+Член 12 1.
------------+Член 12 2.
------------+Член 12 3.
------------+Член 12 4.
------------+Член 12 5.
------------+Член 12 6.
------------+Член 12 7.
------------+Член 12 8.
---------+Член 13
------------+Член 13 1.
------------+Член 13 2.
------------+Член 13 3.
------------+Член 13 4.
------------+Член 13 5.
------------+Член 13 6.
---------+Член 14
------------+Член 14 1.
------------+Член 14 2.
------------+Член 14 3.
------------+Член 14 4.
------------+Член 14 5.
------------+Член 14 6.
---------+Член 15
------------+Член 15 1.
------------+Член 15 2.
------------+Член 15 3.
---------+Член 16
------------+Член 16 1.
------------+Член 16 2.
------------+Член 16 3.
------------+Член 16 4.
------------+Член 16 5.
------------+Член 16 6.
---------+Член 17
------------+Член 17 1.
------------+Член 17 2.
------------+Член 17 3.
---------+Член 18
------------+Член 18 1.
------------+Член 18 2.
---------+Член 19
------------+Член 19 1.
------------+Член 19 2.
------------+Член 19 3.
------------+Член 19 4.
------------+Член 19 5.
------------+Член 19 6.
---------+Член 20
------------+Член 20 1.
------------+Член 20 2.
---------+Член 21
------------+Член 21 1.
------------+Член 21 2.
------------+Член 21 3.
------------+Член 21 4.
------------+Член 21 5.
------------+Член 21 6.
---------+Член 22
------------+Член 22 1.
------------+Член 22 2.
------------+Член 22 3.
------------+Член 22 4.
------------+Член 22 5.
------------+Член 22 6.
------------+Член 22 7.
------------+Член 22 8.
------------+Член 22 9.
------------+Член 22 10.
---------+Член 23
------------+Член 23 1.
------------+Член 23 2.
------------+Член 23 3.
------------+Член 23 4.
------------+Член 23 5.
---------+Член 24
------------+Член 24 1.
------------+Член 24 2.
---------+Член 25
------------+Член 25 1.
------------+Член 25 2.
------------+Член 25 3.
------------+Член 25 4.
---------+Член 26
------------+Член 26 1.
------------+Член 26 2.
---------+Член 27
------------+Член 27 1.
------------+Член 27 2.
------------+Член 27 3.
------------+Член 27 4.
------------+Член 27 5.
------------+Член 27 6.
------------+Член 27 7.
------------+Член 27 8.
---------+Член 28
---------+Член 29
------------+Член 29 1.
------------+Член 29 2.
------------+Член 29 3.
------------+Член 29 4.
------------+Член 29 5.
------+РАЗДЕЛ 4 Непряк надзор върху неизбрани задължени субекти
---------+Член 30
------------+Член 30 1.
------------+Член 30 2.
------------+Член 30 3.
------------+Член 30 4.
---------+Член 31
------------+Член 31 1.
------------+Член 31 2.
---------+Член 32
------------+Член 32 1.
------------+Член 32 2.
------------+Член 32 3.
------------+Член 32 4.
------------+Член 32 5.
------------+Член 32 6.
------------+Член 32 7.
------------+Член 32 8.
------------+Член 32 9.
---------+Член 33
------------+Член 33 1.
------------+Член 33 2.
------------+Член 33 3.
------------+Член 33 4.
------------+Член 33 5.
------------+Член 33 6.
------------+Член 33 7.
------------+Член 33 8.
---------+Член 34
------------+Член 34 1.
------------+Член 34 2.
------------+Член 34 3.
------------+Член 34 4.
------------+Член 34 5.
------------+Член 34 6.
------------+Член 34 7.
------+РАЗДЕЛ 5 Надзор върху нефинансовия сектор
---------+Член 35
------------+Член 35 1.
------------+Член 35 2.
------------+Член 35 3.
------------+Член 35 4.
------------+Член 35 5.
------------+Член 35 6.
------------+Член 35 7.
------------+Член 35 8.
------------+Член 35 9.
---------+Член 36
------------+Член 36 1.
------------+Член 36 2.
------------+Член 36 3.
---------+Член 37
------------+Член 37 1.
------------+Член 37 2.
------------+Член 37 3.
------------+Член 37 4.
------------+Член 37 5.
---------+Член 38
------------+Член 38 1.
------------+Член 38 2.
------------+Член 38 3.
------------+Член 38 4.
------+РАЗДЕЛ 6 Механизъм за подкрепа и координация за зфр
---------+Член 39
------------+Член 39 1.
------------+Член 39 2.
------------+Член 39 3.
---------+Член 40
------------+Член 40 1.
------------+Член 40 2.
------------+Член 40 3.
------------+Член 40 4.
------------+Член 40 5.
------------+Член 40 6.
------------+Член 40 7.
------------+Член 40 8.
---------+Член 41
------------+Член 41 1.
------------+Член 41 2.
------------+Член 41 3.
------------+Член 41 4.
------------+Член 41 5.
------------+Член 41 6.
---------+Член 42
------------+Член 42 1.
------------+Член 42 2.
------------+Член 42 3.
---------+Член 43
------------+Член 43 1.
------------+Член 43 2.
------------+Член 43 3.
---------+Член 44
------------+Член 44 1.
------------+Член 44 2.
------------+Член 44 3.
------------+Член 44 4.
------------+Член 44 5.
------------+Член 44 6.
---------+Член 45
------------+Член 45 1.
------------+Член 45 2.
------------+Член 45 3.
------------+Член 45 4.
---------+Член 46
------------+Член 46 1.
------------+Член 46 2.
------------+Член 46 3.
------------+Член 46 4.
------------+Член 46 5.
------------+Член 46 6.
---------+Член 47
------------+Член 47 1.
------------+Член 47 2.
------------+Член 47 3.
------------+Член 47 4.
------------+Член 47 5.
------------+Член 47 6.
---------+Член 48
------------+Член 48 1.
------------+Член 48 2.
------------+Член 48 3.
------------+Член 48 4.
------------+Член 48 5.
------------+Член 48 6.
------------+Член 48 7.
------+РАЗДЕЛ 7 Общи инструменти
---------+Член 49
------------+Член 49 1.
------------+Член 49 2.
------------+Член 49 3.
------------+Член 49 4.
---------+Член 50
------------+Член 50 1.
------------+Член 50 2.
------------+Член 50 3.
---------+Член 51
------------+Член 51 1.
------------+Член 51 2.
------------+Член 51 3.
---------+Член 52
------------+Член 52 1.
------------+Член 52 2.
---------+Член 53
------------+Член 53 1.
------------+Член 53 2.
------------+Член 53 3.
------------+Член 53 4.
---------+Член 54
------------+Член 54 1.
------------+Член 54 2.
------------+Член 54 3.
------------+Член 54 4.
------------+Член 54 5.
---------+Член 55
------------+Член 55 1.
------------+Член 55 2.
------------+Член 55 3.
---+ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА
------+Член 56
------+РАЗДЕЛ 1 Генерален съвет
---------+Член 57
------------+Член 57 1.
------------+Член 57 2.
------------+Член 57 3.
------------+Член 57 4.
------------+Член 57 5.
---------+Член 58
------------+Член 58 1.
------------+Член 58 2.
------------+Член 58 3.
------------+Член 58 4.
---------+Член 59
------------+Член 59 1.
------------+Член 59 2.
------------+Член 59 3.
---------+Член 60
------------+Член 60 1.
------------+Член 60 2.
------------+Член 60 3.
------------+Член 60 4.
------------+Член 60 5.
------------+Член 60 6.
------------+Член 60 7.
------------+Член 60 8.
---------+Член 61
------------+Член 61 1.
------------+Член 61 2.
------------+Член 61 3.
------------+Член 61 4.
------------+Член 61 5.
---------+Член 62
------------+Член 62 1.
------------+Член 62 2.
------------+Член 62 3.
------------+Член 62 4.
------------+Член 62 5.
------------+Член 62 6.
------+РАЗДЕЛ 2 Изпълнителен съвет
---------+Член 63
------------+Член 63 1.
------------+Член 63 2.
------------+Член 63 3.
------------+Член 63 4.
------------+Член 63 5.
------------+Член 63 6.
------------+Член 63 7.
------------+Член 63 8.
---------+Член 64
------------+Член 64 1.
------------+Член 64 2.
------------+Член 64 3.
------------+Член 64 4.
------------+Член 64 5.
------------+Член 64 6.
------------+Член 64 7.
---------+Член 65
------------+Член 65 1.
------------+Член 65 2.
------------+Член 65 3.
------------+Член 65 4.
---------+Член 66
------------+Член 66 1.
------------+Член 66 2.
------------+Член 66 3.
---------+Член 67
------------+Член 67 1.
------------+Член 67 2.
------------+Член 67 3.
------------+Член 67 4.
------+РАЗДЕЛ 3 Председател на органа
---------+Член 68
------------+Член 68 1.
------------+Член 68 2.
------------+Член 68 3.
------------+Член 68 4.
------------+Член 68 5.
---------+Член 69
------------+Член 69 1.
------------+Член 69 2.
------+РАЗДЕЛ 4 Изпълнителен директор
---------+Член 70
------------+Член 70 1.
------------+Член 70 2.
------------+Член 70 3.
------------+Член 70 4.
------------+Член 70 5.
------------+Член 70 6.
---------+Член 71
------------+Член 71 1.
------------+Член 71 2.
------------+Член 71 3.
------+РАЗДЕЛ 5 Административен съвет за преглед
---------+Член 72
------------+Член 72 1.
------------+Член 72 2.
------------+Член 72 3.
---------+Член 73
------------+Член 73 1.
------------+Член 73 2.
---------+Член 74
------------+Член 74 1.
------------+Член 74 2.
------------+Член 74 3.
------------+Член 74 4.
------------+Член 74 5.
------------+Член 74 6.
---------+Член 75
------------+Член 75 1.
------------+Член 75 2.
------------+Член 75 3.
------------+Член 75 4.
---+ГЛАВА IV ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
------+Член 76
---------+Член 76 1.
---------+Член 76 2.
---------+Член 76 3.
---------+Член 76 4.
------+Член 77
---------+Член 77 1.
---------+Член 77 2.
---------+Член 77 3.
---------+Член 77 4.
---------+Член 77 5.
---------+Член 77 6.
------+Член 78
---------+Член 78 1.
---------+Член 78 2.
---------+Член 78 3.
---------+Член 78 4.
---------+Член 78 5.
---------+Член 78 6.
---------+Член 78 7.
---------+Член 78 8.
------+Член 79
---------+Член 79 1.
---------+Член 79 2.
------+Член 80
---------+Член 80 1.
---------+Член 80 2.
---------+Член 80 3.
---------+Член 80 4.
---------+Член 80 5.
---------+Член 80 6.
---------+Член 80 7.
---------+Член 80 8.
------+Член 81
------+Член 82
---------+Член 82 1.
---------+Член 82 2.
---------+Член 82 3.
------+Член 83
---------+Член 83 1.
---------+Член 83 2.
---------+Член 83 3.
------+Член 84
---------+Член 84 1.
---------+Член 84 2.
---------+Член 84 3.
---------+Член 84 4.
---------+Член 84 5.
---------+Член 84 6.
---------+Член 84 7.
---+ГЛАВА V ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
------+РАЗДЕЛ 1 Персонал
---------+Член 85
------------+Член 85 1.
------------+Член 85 2.
------------+Член 85 3.
------------+Член 85 4.
------------+Член 85 5.
---------+Член 86
---------+Член 87
---------+Член 88
------------+Член 88 1.
------------+Член 88 2.
------------+Член 88 3.
------------+Article 88 3a.
------------+Член 88 4.
------------+Член 88 5.
---------+Член 89
------------+Член 89 1.
------------+Член 89 2.
---------+Член 90
------------+Член 90 1.
------------+Член 90 2.
------------+Член 90 3.
------+РАЗДЕЛ 2 Сътрудничество
---------+Член 91
------------+Член 91 1.
------------+Член 91 2.
---------+Член 92
------------+Член 92 1.
------------+Член 92 2.
------------+Член 92 3.
------------+Член 92 4.
---------+Член 92а
------------+Член 92а 1.
------------+Член 92а 2.
------------+Член 92а 3.
------------+Член 92а 4.
------------+Член 92а 5.
------------+Член 92а 6.
------------+Член 92а 7.
------------+Член 92а 8.
------------+Член 92а 9.
------------+Член 92а 10.
------------+Член 92а 11.
------------+Член 92а 12.
---------+Член 93
------------+Член 93 1.
------------+Член 93 2.
---------+Член 94
------------+Член 94 1.
------------+Член 94 2.
------------+Член 94 3.
---------+Член 95
------------+Член 95 1.
------------+Член 95 2.
------------+Член 95 3.
------------+Член 95 4.
---+ГЛАВА VI ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
------+Член 96
---------+Член 96 1.
---------+Член 96 2.
---------+Член 96 3.
---------+Член 96 4.
---------+Член 96 5.
------+Член 97
---------+Член 97 1.
---------+Член 97 2.
---------+Член 97 3.
------+Член 98
---------+Член 98 1.
---------+Член 98 2.
------+Член 99
---------+Член 99 1.
---------+Член 99 2.
------+Член 100
---------+Член 100 1.
---------+Член 100 2.
---------+Член 100 3.
---------+Член 100 4.
---------+Член 100 5.
---------+Член 100 6.
---------+Член 100 7.
------+Член 101
---------+Член 101 1.
---------+Член 101 2.
------+Член 102
---------+Член 102 1.
---------+Член 102 2.
---------+Член 102 3.
---------+Член 102 4.
------+Член 103
------+Член 104
------+Член 105
------+Член 106
---------+Член 106 1.
---------+Член 106 2.
---------+Член 106 3.
---------+Член 106 4.
------+Член 107
------+Член 108
---+ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи обстоятелства за прилагане на член 22
---+ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 22, параграф 3
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1620 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1620 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2024 година

за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010

(текст от значение за ЕИП)

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

1. Преглед

,
ГЛАВА I СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВА I СЪЗДАВАНЕ, ПРАВЕН СТАТУТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛАВА II ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА ГЛАВА II ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНА
ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА
ГЛАВА IV ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ ГЛАВА IV ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
ГЛАВА V ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЛАВА V ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
ГЛАВА VI ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ГЛАВА VI ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи обстоятелства за прилагане на член 22



ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи обстоятелства за прилагане на член 22

Към основния размер на глобите, посочени в член 22, параграф 4, се прилагат кумулативно следните коефициенти, като се взема предвид всеки един от следните утежняващи или смекчаващи обстоятелства:

I. 

Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи обстоятелства:

1. 

Ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1 .

2. 

Ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5 .

3. 

Ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на избрания задължен субект, по-специално в неговите процедури, системи на управление или вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2 .

4. 

Ако нарушението е извършено при условията на умисъл, се прилага коефициент 3.

5. 

Ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7 .

6. 

Ако висшето ръководство на избрания задължен субект не е съдействало на Органа при провеждането на разследванията, се прилага коефициент 1,5 .

II. 

Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи обстоятелства

1. 

Ако висшето ръководство на избрания задължен субект може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7 .

2. 

Ако избраният задължен субект е уведомил Органа за нарушението по бърз и ефективен начин, се прилага коефициент 0,4 .

3. 

Ако избраният задължен субект доброволно е взел мерки, за да гарантира, че подобни нарушения няма да могат да се извършат в бъдеще, се прилага коефициент 0,6 .
ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 22, параграф 3



ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 22, параграф 3

1. 

Изискванията, свързани с комплексната проверка на клиента, посочени в член 22, параграф 3, букви а) и б) от настоящия регламент, са тези по членове 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 и 47 от Регламент (ЕС) 2024/1624.

2. 

Изискванията, свързани с груповите политики, процедури и механизми за контрол, посочени в член 22, параграф 3, буква а) от настоящия регламент, са тези в членове 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2024/1624.

3. 

Изискванията, свързани със задълженията за докладване, посочени в член 22, параграф 3, букви а) и б) от настоящия регламент, са тези в членове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС) 2024/1624 и членове 9, 13 и 18 от Регламент (ЕС) 2023/1113.

4. 

Изискванията, свързани с вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, посочени в член 22, параграф 3, буква б) от настоящия регламент, са тези в членове 9, 10, 11, 18, 48 и 49 от Регламент (ЕС) 2024/1624 и член 23 от Регламент (ЕС) 2023/1113.

5. 

Другите изисквания, посочени в член 22, параграф 3, букви в) и г) от настоящия регламент, са тези в членове 73, 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС) 2024/1624 и членове 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 и 26 от Регламент (ЕС) 2023/1113.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.