+REGOLAMENT (UE) 2024/1620 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-31 ta’ Mejju 2024 li jistabbilixxi l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
---+KAPITOLU I STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET
------+Artikolu 1
---------+Artikolu 1 1.
---------+Artikolu 1 2.
---------+Artikolu 1 3.
------+Artikolu 2
------+Artikolu 3
---------+Artikolu 3 1.
---------+Artikolu 3 2.
---------+Artikolu 3 3.
------+Artikolu 4
---+KAPITOLU II KOMPITI U SETGĦAT TAL-AWTORITÀ
------+TAQSIMA 1 Kompiti u setgħat
---------+Artikolu 5
------------+Artikolu 5 1.
------------+Artikolu 5 2.
------------+Artikolu 5 3.
------------+Artikolu 5 4.
------------+Artikolu 5 5.
------------+Artikolu 5 6.
---------+Artikolu 6
------------+Artikolu 6 1.
------------+Artikolu 6 2.
------------+Artikolu 6 3.
------------+Artikolu 6 4.
------+TAQSIMA 2 Sistema superviżorja tal-AML/CFT
---------+Artikolu 7
------------+Artikolu 7 1.
------------+Artikolu 7 2.
------------+Artikolu 7 3.
------------+Artikolu 7 4.
---------+Artikolu 8
------------+Artikolu 8 1.
------------+Artikolu 8 2.
------------+Artikolu 8 3.
------------+Artikolu 8 4.
---------+Artikolu 9
------------+Artikolu 9 1.
------------+Artikolu 9 2.
------------+Artikolu 9 3.
------------+Artikolu 9 4.
------------+Artikolu 9 5.
------------+Artikolu 9 6.
---------+Artikolu 10
------------+Artikolu 10 1.
------------+Artikolu 10 2.
------------+Artikolu 10 3.
------------+Artikolu 10 4.
------------+Artikolu 10 5.
------------+Artikolu 10 6.
------------+Artikolu 10 7.
---------+Artikolu 11
------------+Artikolu 11 1.
------------+Artikolu 11 2.
------------+Artikolu 11 3.
------------+Artikolu 11 4.
------------+Artikolu 11 5.
------------+Artikolu 11 6.
------------+Artikolu 11 7.
------+TAQSIMA 3 Superviżjoni diretta ta’ entitajiet marbuta b’obbligu magħżula
---------+Artikolu 12
------------+Artikolu 12 1.
------------+Artikolu 12 2.
------------+Artikolu 12 3.
------------+Artikolu 12 4.
------------+Artikolu 12 5.
------------+Artikolu 12 6.
------------+Artikolu 12 7.
------------+Artikolu 12 8.
---------+Artikolu 13
------------+Artikolu 13 1.
------------+Artikolu 13 2.
------------+Artikolu 13 3.
------------+Artikolu 13 4.
------------+Artikolu 13 5.
------------+Artikolu 13 6.
---------+Artikolu 14
------------+Artikolu 14 1.
------------+Artikolu 14 2.
------------+Artikolu 14 3.
------------+Artikolu 14 4.
------------+Artikolu 14 5.
------------+Artikolu 14 6.
---------+Artikolu 15
------------+Artikolu 15 1.
------------+Artikolu 15 2.
------------+Artikolu 15 3.
---------+Artikolu 16
------------+Artikolu 16 1.
------------+Artikolu 16 2.
------------+Artikolu 16 3.
------------+Artikolu 16 4.
------------+Artikolu 16 5.
------------+Artikolu 16 6.
---------+Artikolu 17
------------+Artikolu 17 1.
------------+Artikolu 17 2.
------------+Artikolu 17 3.
---------+Artikolu 18
------------+Artikolu 18 1.
------------+Artikolu 18 2.
---------+Artikolu 19
------------+Artikolu 19 1.
------------+Artikolu 19 2.
------------+Artikolu 19 3.
------------+Artikolu 19 4.
------------+Artikolu 19 5.
------------+Artikolu 19 6.
---------+Artikolu 20
------------+Artikolu 20 1.
------------+Artikolu 20 2.
---------+Artikolu 21
------------+Artikolu 21 1.
------------+Artikolu 21 2.
------------+Artikolu 21 3.
------------+Artikolu 21 4.
------------+Artikolu 21 5.
------------+Artikolu 21 6.
---------+Artikolu 21
------------+Artikolu 21 1.
------------+Artikolu 21 2.
------------+Artikolu 21 3.
------------+Artikolu 21 4.
------------+Artikolu 21 5.
------------+Artikolu 21 6.
------------+Artikolu 21 7.
------------+Artikolu 21 8.
------------+Artikolu 21 9.
------------+Artikolu 21 10.
---------+Artikolu 23
------------+Artikolu 23 1.
------------+Artikolu 23 2.
------------+Artikolu 23 3.
------------+Artikolu 23 4.
------------+Artikolu 23 5.
---------+Artikolu 24
------------+Artikolu 24 1.
------------+Artikolu 24 2.
---------+Artikolu 25
------------+Artikolu 25 1.
------------+Artikolu 25 2.
------------+Artikolu 25 3.
------------+Artikolu 25 4.
---------+Artikolu 26
------------+Artikolu 26 1.
------------+Artikolu 26 2.
---------+Artikolu 27
------------+Artikolu 27 1.
------------+Artikolu 27 2.
------------+Artikolu 27 3.
------------+Artikolu 27 4.
------------+Artikolu 27 5.
------------+Artikolu 27 6.
------------+Artikolu 27 7.
------------+Artikolu 27 8.
---------+Artikolu 28
---------+Artikolu 29
------------+Artikolu 29 1.
------------+Artikolu 29 2.
------------+Artikolu 29 3.
------------+Artikolu 29 4.
------------+Artikolu 29 5.
------+TAQSIMA 4 Superviżjoni indiretta ta’ entitajiet marbuta b’obbligu mhux magħżula
---------+Artikolu 30
------------+Artikolu 30 1.
------------+Artikolu 30 2.
------------+Artikolu 30 3.
------------+Artikolu 30 4.
---------+Artikolu 31
------------+Artikolu 31 1.
------------+Artikolu 31 2.
---------+Artikolu 32
------------+Artikolu 32 1.
------------+Artikolu 32 2.
------------+Artikolu 32 3.
------------+Artikolu 32 4.
------------+Artikolu 32 5.
------------+Artikolu 32 6.
------------+Artikolu 32 7.
------------+Artikolu 32 8.
------------+Artikolu 32 9.
---------+Artikolu 33
------------+Artikolu 33 1.
------------+Artikolu 33 2.
------------+Artikolu 33 3.
------------+Artikolu 33 4.
------------+Artikolu 33 5.
------------+Artikolu 33 6.
------------+Artikolu 33 7.
------------+Artikolu 33 8.
---------+Artikolu 34
------------+Artikolu 34 1.
------------+Artikolu 34 2.
------------+Artikolu 34 3.
------------+Artikolu 34 4.
------------+Artikolu 34 5.
------------+Artikolu 34 6.
------------+Artikolu 34 7.
------+TAQSIMA 5 Sorveljanza tas-settur mhux finanzjarju
---------+Artikolu 35
------------+Artikolu 35 1.
------------+Artikolu 35 2.
------------+Artikolu 35 3.
------------+Artikolu 35 4.
------------+Artikolu 35 5.
------------+Artikolu 35 6.
------------+Artikolu 35 7.
------------+Artikolu 35 8.
------------+Artikolu 35 9.
---------+Artikolu 36
------------+Artikolu 36 1.
------------+Artikolu 36 2.
------------+Artikolu 36 3.
---------+Artikolu 37
------------+Artikolu 37 1.
------------+Artikolu 37 2.
------------+Artikolu 37 3.
------------+Artikolu 37 4.
------------+Artikolu 37 5.
---------+Artikolu 38
------------+Artikolu 38 1.
------------+Artikolu 38 2.
------------+Artikolu 38 3.
------------+Artikolu 38 4.
------+TAQSIMA 6 Mekkaniżmu ta’ appoġġ u koordinazzjoni tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja
---------+Artikolu 39
------------+Artikolu 39 1.
------------+Artikolu 39 2.
------------+Artikolu 39 3.
---------+Artikolu 40
------------+Artikolu 40 1.
------------+Artikolu 40 2.
------------+Artikolu 40 3.
------------+Artikolu 40 4.
------------+Artikolu 40 5.
------------+Artikolu 40 6.
------------+Artikolu 40 7.
------------+Artikolu 40 8.
---------+Artikolu 41
------------+Artikolu 41 1.
------------+Artikolu 41 2.
------------+Artikolu 41 3.
------------+Artikolu 41 4.
------------+Artikolu 41 5.
------------+Artikolu 41 6.
---------+Artikolu 42
------------+Artikolu 42 1.
------------+Artikolu 42 2.
------------+Artikolu 42 3.
---------+Artikolu 43
------------+Artikolu 43 1.
------------+Artikolu 43 2.
------------+Artikolu 43 3.
---------+Artikolu 44
------------+Artikolu 44 1.
------------+Artikolu 44 2.
------------+Artikolu 44 3.
------------+Artikolu 44 4.
------------+Artikolu 44 5.
------------+Artikolu 44 6.
---------+Artikolu 45
------------+Artikolu 45 1.
------------+Artikolu 45 2.
------------+Artikolu 45 3.
------------+Artikolu 45 4.
---------+Artikolu 46
------------+Artikolu 46 1.
------------+Artikolu 46 2.
------------+Artikolu 46 3.
------------+Artikolu 46 4.
------------+Artikolu 46 5.
------------+Artikolu 46 6.
---------+Artikolu 47
------------+Artikolu 47 1.
------------+Artikolu 47 2.
------------+Artikolu 47 3.
------------+Artikolu 47 4.
------------+Artikolu 47 5.
------------+Artikolu 47 6.
---------+Artikolu 48
------------+Artikolu 48 1.
------------+Artikolu 48 2.
------------+Artikolu 48 3.
------------+Artikolu 48 4.
------------+Artikolu 48 5.
------------+Artikolu 48 6.
------------+Artikolu 48 7.
------+TAQSIMA 7 Strumenti komuni
---------+Artikolu 49
------------+Artikolu 49 1.
------------+Artikolu 49 2.
------------+Artikolu 49 3.
------------+Artikolu 49 4.
---------+Artikolu 50
------------+Artikolu 50 1.
------------+Artikolu 50 2.
------------+Artikolu 50 3.
---------+Artikolu 51
------------+Artikolu 51 1.
------------+Artikolu 51 2.
------------+Artikolu 51 3.
---------+Artikolu 52
------------+Artikolu 52 1.
------------+Artikolu 52 2.
---------+Artikolu 53
------------+Artikolu 53 1.
------------+Artikolu 53 2.
------------+Artikolu 53 3.
------------+Artikolu 53 4.
---------+Artikolu 54
------------+Artikolu 54 1.
------------+Artikolu 54 2.
------------+Artikolu 54 3.
------------+Artikolu 54 4.
------------+Artikolu 54 5.
---------+Artikolu 55
------------+Artikolu 55 1.
------------+Artikolu 55 2.
------------+Artikolu 55 3.
---+KAPITOLU III ORGANIZZAZZJONI TAL-AWTORITÀ
------+Artikolu 56
------+TAQSIMA 1 Bord ġenerali
---------+Artikolu 57
------------+Artikolu 57 1.
------------+Artikolu 57 2.
------------+Artikolu 57 3.
------------+Artikolu 57 4.
------------+Artikolu 57 5.
---------+Artikolu 58
------------+Artikolu 58 1.
------------+Artikolu 58 2.
------------+Artikolu 58 3.
------------+Artikolu 58 4.
---------+Artikolu 59
------------+Artikolu 59 1.
------------+Artikolu 59 2.
------------+Artikolu 59 3.
---------+Artikolu 60
------------+Artikolu 60 1.
------------+Artikolu 60 2.
------------+Artikolu 60 3.
------------+Artikolu 60 4.
------------+Artikolu 60 5.
------------+Artikolu 60 6.
------------+Artikolu 60 7.
------------+Artikolu 60 8.
---------+Artikolu 61
------------+Artikolu 61 1.
------------+Artikolu 61 2.
------------+Artikolu 61 3.
------------+Artikolu 61 4.
------------+Artikolu 61 5.
---------+Artikolu 62
------------+Artikolu 62 1.
------------+Artikolu 62 2.
------------+Artikolu 62 3.
------------+Artikolu 62 4.
------------+Artikolu 62 5.
------------+Artikolu 62 6.
------+TAQSIMA 2 Bord eżekuttiv
---------+Artikolu 63
------------+Artikolu 63 1.
------------+Artikolu 63 2.
------------+Artikolu 63 3.
------------+Artikolu 63 4.
------------+Artikolu 63 5.
------------+Artikolu 63 6.
------------+Artikolu 63 7.
------------+Artikolu 63 8.
---------+Artikolu 64
------------+Artikolu 64 1.
------------+Artikolu 64 2.
------------+Artikolu 64 3.
------------+Artikolu 64 4.
------------+Artikolu 64 5.
------------+Artikolu 64 6.
------------+Artikolu 64 7.
---------+Artikolu 65
------------+Artikolu 65 1.
------------+Artikolu 65 2.
------------+Artikolu 65 3.
------------+Artikolu 65 4.
---------+Artikolu 66
------------+Artikolu 66 1.
------------+Artikolu 66 2.
------------+Artikolu 66 3.
---------+Artikolu 67
------------+Artikolu 67 1.
------------+Artikolu 67 2.
------------+Artikolu 67 3.
------------+Artikolu 67 4.
------+TAQSIMA 3 President tal-awtorità
---------+Artikolu 68
------------+Artikolu 68 1.
------------+Artikolu 68 2.
------------+Artikolu 68 3.
------------+Artikolu 68 4.
------------+Artikolu 68 5.
---------+Artikolu 69
------------+Artikolu 69 1.
------------+Artikolu 69 2.
------+TAQSIMA 4 Direttur eżekuttiv
---------+Artikolu 70
------------+Artikolu 70 1.
------------+Artikolu 70 2.
------------+Artikolu 70 3.
------------+Artikolu 70 4.
------------+Artikolu 70 5.
------------+Artikolu 70 6.
---------+Artikolu 71
------------+Artikolu 71 1.
------------+Artikolu 71 2.
------------+Artikolu 71 3.
------+TAQSIMA 5 Bord Amministrattiv ta’ Rieżami
---------+Artikolu 72
------------+Artikolu 72 1.
------------+Artikolu 72 2.
------------+Artikolu 72 3.
---------+Artikolu 73
------------+Artikolu 73 1.
------------+Artikolu 73 2.
---------+Artikolu 74
------------+Artikolu 74 1.
------------+Artikolu 74 2.
------------+Artikolu 74 3.
------------+Artikolu 74 4.
------------+Artikolu 74 5.
------------+Artikolu 74 6.
---------+Artikolu 75
------------+Artikolu 75 1.
------------+Artikolu 75 2.
------------+Artikolu 75 3.
------------+Artikolu 75 4.
---+KAPITOLU IV DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI
------+Artikolu 76
---------+Artikolu 76 1.
---------+Artikolu 76 2.
---------+Artikolu 76 3.
---------+Artikolu 76 4.
------+Artikolu 77
---------+Artikolu 77 1.
---------+Artikolu 77 2.
---------+Artikolu 77 3.
---------+Artikolu 77 4.
---------+Artikolu 77 5.
---------+Artikolu 77 6.
------+Artikolu 78
---------+Artikolu 78 1.
---------+Artikolu 78 2.
---------+Artikolu 78 3.
---------+Artikolu 78 4.
---------+Artikolu 78 5.
---------+Artikolu 78 6.
---------+Artikolu 78 7.
---------+Artikolu 78 8.
------+Artikolu 79
---------+Artikolu 79 1.
---------+Artikolu 79 2.
------+Artikolu 80
---------+Artikolu 80 1.
---------+Artikolu 80 2.
---------+Artikolu 80 3.
---------+Artikolu 80 4.
---------+Artikolu 80 5.
---------+Artikolu 80 6.
---------+Artikolu 80 7.
---------+Artikolu 80 8.
------+Artikolu 81
------+Artikolu 82
---------+Artikolu 82 1.
---------+Artikolu 82 2.
---------+Artikolu 82 3.
------+Artikolu 83
---------+Artikolu 83 1.
---------+Artikolu 83 2.
---------+Artikolu 83 3.
------+Artikolu 84
---------+Artikolu 84 1.
---------+Artikolu 84 2.
---------+Artikolu 84 3.
---------+Artikolu 84 4.
---------+Artikolu 84 5.
---------+Artikolu 84 6.
---------+Artikolu 84 7.
---+KAPITOLU V PERSUNAL U KOOPERAZZJONI
------+TAQSIMA 1 Persunal
---------+Artikolu 85
------------+Artikolu 85 1.
------------+Artikolu 85 2.
------------+Artikolu 85 3.
------------+Artikolu 85 4.
------------+Artikolu 85 5.
---------+Artikolu 86
---------+Artikolu 87
---------+Artikolu 88
------------+Artikolu 88 1.
------------+Artikolu 88 2.
------------+Artikolu 88 3.
------------+Artikolu 88 3a.
------------+Artikolu 88 4.
------------+Artikolu 88 5.
---------+Artikolu 89
------------+Artikolu 89 1.
------------+Artikolu 89 2.
---------+Artikolu 90
------------+Artikolu 90 1.
------------+Artikolu 90 2.
------------+Artikolu 90 3.
------+TAQSIMA 2 Kooperazzjoni
---------+Artikolu 91
------------+Artikolu 91 1.
------------+Artikolu 91 2.
---------+Artikolu 92
------------+Artikolu 92 1.
------------+Artikolu 92 2.
------------+Artikolu 92 3.
------------+Artikolu 92 4.
---------+Artikolu 92a
------------+Artikolu 92a 1.
------------+Artikolu 92a 2.
------------+Artikolu 92a 3.
------------+Artikolu 92a 4.
------------+Artikolu 92a 5.
------------+Artikolu 92a 6.
------------+Artikolu 92a 7.
------------+Artikolu 92a 8.
------------+Artikolu 92a 9.
------------+Artikolu 92a 10.
------------+Artikolu 92a 11.
------------+Artikolu 92a 12.
---------+Artikolu 93
------------+Artikolu 93 1.
------------+Artikolu 93 2.
---------+Artikolu 94
------------+Artikolu 94 1.
------------+Artikolu 94 2.
------------+Artikolu 94 3.
---------+Artikolu 95
------------+Artikolu 95 1.
------------+Artikolu 95 2.
------------+Artikolu 95 3.
------------+Artikolu 95 4.
---+KAPITOLU VI DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI
------+Artikolu 96
---------+Artikolu 96 1.
---------+Artikolu 96 2.
---------+Artikolu 96 3.
---------+Artikolu 96 4.
---------+Artikolu 96 5.
------+Artikolu 97
---------+Artikolu 97 1.
---------+Artikolu 97 2.
---------+Artikolu 97 3.
------+L-Artikolu 98
---------+L-Artikolu 98 1.
---------+L-Artikolu 98 2.
------+L-Artikolu 99
---------+L-Artikolu 99 1.
---------+L-Artikolu 99 2.
------+Artikolu 100
---------+Artikolu 100 1.
---------+Artikolu 100 2.
---------+Artikolu 100 3.
---------+Artikolu 100 4.
---------+Artikolu 100 5.
---------+Artikolu 100 6.
---------+Artikolu 100 7.
------+Artikolu 101
---------+Artikolu 101 1.
---------+Artikolu 101 2.
------+Artikolu 102
---------+Artikolu 102 1.
---------+Artikolu 102 2.
---------+Artikolu 102 3.
---------+Artikolu 102 4.
------+Artikolu 103
------+Artikolu 104
------+Artikolu 105
------+Artikolu 106
---------+Artikolu 106 1.
---------+Artikolu 106 2.
---------+Artikolu 106 3.
---------+Artikolu 106 4.
------+Artikolu 107
------+Artikolu 108
---+ANNESS I Lista ta’ koeffiċjenti marbuta ma’ fatturi aggravanti u ta’ mitigazzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 22
---+ANNESS II Lista ta’ rekwiżiti applikabbli direttament imsemmija fl-Artikolu 22(3)
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

REGOLAMENT (UE) 2024/1620 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-31 ta’ Mejju 2024 li jistabbilixxi l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

REGOLAMENT (UE) 2024/1620 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-31 ta’ Mejju 2024

li jistabbilixxi l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

1. Ħarsa ġenerali

,
KAPITOLU I STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET KAPITOLU I STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET
KAPITOLU II KOMPITI U SETGĦAT TAL-AWTORITÀ KAPITOLU II KOMPITI U SETGĦAT TAL-AWTORITÀ
KAPITOLU III ORGANIZZAZZJONI TAL-AWTORITÀ KAPITOLU III ORGANIZZAZZJONI TAL-AWTORITÀ
KAPITOLU IV DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI KAPITOLU IV DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI
KAPITOLU V PERSUNAL U KOOPERAZZJONI KAPITOLU V PERSUNAL U KOOPERAZZJONI
KAPITOLU VI DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI KAPITOLU VI DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI
ANNESS I Lista ta’ koeffiċjenti marbuta ma’ fatturi aggravanti u ta’ mitigazzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 22



ANNESS I

Lista ta’ koeffiċjenti marbuta ma’ fatturi aggravanti u ta’ mitigazzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 22

Il-koeffiċjenti li ġejjin għandhom ikunu applikabbli b’mod kumulattiv mal-ammonti bażiċi msemmija fl-Artikolu 22(4) abbażi ta’ kull wieħed mill-fatturi aggravanti u ta’ mitigazzjoni li ġejjin:

I. 

Koeffiċjenti ta’ aġġustament marbuta ma’ fatturi aggravanti:

1. 

Jekk il-ksur jitwettaq ripetutament, għal kull darba li jiġi ripetut, għandu japplika koeffiċjent addizzjonali ta’ 1,1 ;

2. 

Jekk il-ksur jitwettaq għal aktar minn sitt xhur, għandu japplika koeffiċjent ta’ 1,5 .

3. 

Jekk il-ksur ikun kixef dgħufijiet sistemiċi fl-organizzazzjoni tal-entità marbuta b’obbligu, partikolarment fil-proċeduri, is-sistemi tal-maniġment jew il-kontrolli interni tagħha, għandu jiġi applikat koeffiċjent ta’ 2,2 .

4. 

Jekk il-ksur twettaq intenzjonalment, għandu japplika koeffiċjent ta’ 3.

5. 

Jekk ma ttieħdet l-ebda azzjoni ta’ rimedju minn meta kien identifikat il-ksur, għandu japplika koeffiċjent ta’ 1,7 .

6. 

Jekk il-maniġment superjuri tal-entità marbuta b’obbligu magħżula ma kkoperax mal-Awtorità fit-twettiq tal-investigazzjonijiet tagħha, għandu japplika koeffiċjent ta’ 1,5 .

II. 

Koeffiċjenti ta’ aġġustament marbuta ma’ fatturi ta’ mitigazzjoni:

1. 

Jekk il-maniġment superjuri tal-entità marbuta b’obbligu magħżula jista’ juri li ħa l-miżuri neċessarji kollha biex jipprevjeni l-ksur, għandu japplika koeffiċjent ta’ 0,7 .

2. 

Jekk l-entità marbuta b’obbligu magħżula ġibdet l-attenzjoni tal-Awtorità dwar il-ksur sħiħ malajr u b’mod effettiv, għandu japplika koeffiċjent ta’ 0,4 .

3. 

Jekk l-entità marbuta b’obbligu magħżula tkun ħadet volontarjament miżuri biex tiżgura li ma jkunx jista’ jseħħ aktar ksur simili fil-futur, għandu japplika koeffiċjent ta’ 0,6 .
ANNESS II Lista ta’ rekwiżiti applikabbli direttament imsemmija fl-Artikolu 22(3)



ANNESS II

Lista ta’ rekwiżiti applikabbli direttament imsemmija fl-Artikolu 22(3)

1. 

Rekwiżiti relatati mad-diliġenza dovuta tal-klijent imsemmija fl-Artikolu 22(3), il-punti (a) u (b), ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu dawk fl-Artikoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 u 47 tar-Regolament (UE) 2024/1624.

2. 

Rekwiżiti relatati mal-politiki li jkopru diversi gruppi, il-proċeduri u l-kontrolli msemmija fl-Artikolu 22(3), il-punt (a), ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu dawk fl-Artikoli 16 u 17 tar-Regolament (UE) 2024/1624.

3. 

Rekwiżiti relatati mal-obbligi ta’ rapportar imsemmija fl-Artikolu 22(3), il-punti (a) u (b), ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu dawk fl-Artikoli 69, 70 u 71 tar-Regolament (UE) 2024/1624 u l-Artikoli 9, 13 u 18 tar-Regolament (UE) 2023/1113.

4. 

Rekwiżiti relatati ma’ politiki interni, il-proċeduri u l-kontrolli msemmija fl-Artikolu 22(3), il-punt (b), ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu dawk fl-Artikoli 9, 10, 11, 18, 48 u 49 tar-Regolament (UE) 2024/1624 u l-Artiklu 23 tar-Regolament (UE) 2023/1113.

5. 

Rekwiżiti oħra msemmija fl-Artikolu 22(3), il-punti (c) u (d), ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu dawk fl-Artikoli 73, 77, 78 u 79 tar-Regolament (UE) 2024/1624 u fl-Artikoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 u 26 tar-Regolament (UE) 2023/1113.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.