+EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1672 2018 m. spalio 23 d. dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005
---+1 straipsnis Dalykas
---+2 straipsnis Terminų apibrėžtys
------+2 straipsnis 1.
------+2 straipsnis 2.
---+3 straipsnis Pareiga deklaruoti lydimus grynuosius pinigus
------+3 straipsnis 1.
------+3 straipsnis 2.
------+3 straipsnis 3.
---+4 straipsnis Pareiga atskleisti nelydimus grynuosius pinigus
------+4 straipsnis 1.
------+4 straipsnis 2.
------+4 straipsnis 3.
---+5 straipsnis Kompetentingų institucijų įgaliojimai
------+5 straipsnis 1.
------+5 straipsnis 2.
------+5 straipsnis 3.
------+5 straipsnis 4.
------+5 straipsnis 5.
---+6 straipsnis Ribos nesiekiančios sumos, kaip įtariama, susijusios su nusikalstama veikla
------+6 straipsnis 1.
------+6 straipsnis 2.
---+7 straipsnis Kompetentingų institucijų vykdomas laikinas grynųjų pinigų sulaikymas
------+7 straipsnis 1.
------+7 straipsnis 2.
------+7 straipsnis 3.
---+8 straipsnis Informacinės kampanijos
---+9 straipsnis Informacijos teikimas FŽP
------+9 straipsnis 1.
------+9 straipsnis 2.
------+9 straipsnis 3.
---+10 straipsnis Kompetentingų institucijų ir Komisijos keitimasis informacija
------+10 straipsnis 1.
------+10 straipsnis 2.
------+10 straipsnis 3.
------+10 straipsnis 4.
------+10 straipsnis 5.
---+11 straipsnis Keitimasis informacija su trečiosiomis valstybėmis
------+11 straipsnis 1.
------+11 straipsnis 2.
---+12 straipsnis Profesinė paslaptis, konfidencialumas ir duomenų saugumas
------+12 straipsnis 1.
------+12 straipsnis 2.
---+13 straipsnis Asmens duomenų apsauga ir saugojimo laikotarpiai
------+13 straipsnis 1.
------+13 straipsnis 2.
------+13 straipsnis 3.
------+13 straipsnis 4.
------+13 straipsnis 5.
---+14 straipsnis Sankcijos
---+15 straipsnis Įgaliojimų delegavimas
------+15 straipsnis 1.
------+15 straipsnis 2.
------+15 straipsnis 3.
------+15 straipsnis 4.
------+15 straipsnis 5.
------+15 straipsnis 6.
---+16 straipsnis Įgyvendinimo aktai
------+16 straipsnis 1.
------+16 straipsnis 2.
---+17 straipsnis Komiteto procedūra
------+17 straipsnis 1.
------+17 straipsnis 2.
---+18 straipsnis Informacijos, susijusios su šio reglamento įgyvendinimu, perdavimas
------+18 straipsnis 1.
------+18 straipsnis 2.
------+18 straipsnis 3.
------+18 straipsnis 4.
---+19 straipsnis Vertinimas
------+19 straipsnis 1.
------+19 straipsnis 2.
---+20 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 1889/2005 panaikinimas
---+21 straipsnis Įsigaliojimas ir taikymas
---+I PRIEDAS
---+II PRIEDAS
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1672 2018 m. spalio 23 d. dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1672

2018 m. spalio 23 d.

dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005

1. Apžvalga

,
1 straipsnis Dalykas

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatoma į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės sistema, siekiant papildyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę sistemą, nustatytą Direktyva (ES) 2015/849.
2 straipsnis Terminų apibrėžtys

Terminų apibrėžtys
3 straipsnis Pareiga deklaruoti lydimus grynuosius pinigus

Pareiga deklaruoti lydimus grynuosius pinigus
4 straipsnis Pareiga atskleisti nelydimus grynuosius pinigus

Pareiga atskleisti nelydimus grynuosius pinigus
5 straipsnis Kompetentingų institucijų įgaliojimai

Kompetentingų institucijų įgaliojimai
6 straipsnis Ribos nesiekiančios sumos, kaip įtariama, susijusios su nusikalstama veikla

Ribos nesiekiančios sumos, kaip įtariama, susijusios su nusikalstama veikla
7 straipsnis Kompetentingų institucijų vykdomas laikinas grynųjų pinigų sulaikymas

Kompetentingų institucijų vykdomas laikinas grynųjų pinigų sulaikymas
8 straipsnis Informacinės kampanijos

8 straipsnis

Informacinės kampanijos

Valstybės narės užtikrina, kad į Sąjungą atvykstantys ar išvykstantys asmenys arba asmenys, iš Sąjungos siunčiantys nelydimus grynuosius pinigus ar gaunantys nelydimus grynuosius pinigus, būtų informuojami apie jų teises ir pareigas pagal šį reglamentą, ir, bendradarbiaudamos su Komisija, parengia tinkamą tiems asmenims skirtą informacinę medžiagą.

Valstybės narės užtikrina, kad tokioms informacinėms kampanijoms būtų skiriama pakankamai lėšų.
9 straipsnis Informacijos teikimas FŽP

Informacijos teikimas FŽP
10 straipsnis Kompetentingų institucijų ir Komisijos keitimasis informacija

Kompetentingų institucijų ir Komisijos keitimasis informacija
11 straipsnis Keitimasis informacija su trečiosiomis valstybėmis

Keitimasis informacija su trečiosiomis valstybėmis
12 straipsnis Profesinė paslaptis, konfidencialumas ir duomenų saugumas

Profesinė paslaptis, konfidencialumas ir duomenų saugumas
13 straipsnis Asmens duomenų apsauga ir saugojimo laikotarpiai

Asmens duomenų apsauga ir saugojimo laikotarpiai
14 straipsnis Sankcijos

14 straipsnis

Sankcijos

Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, taikytinas tuo atveju, kai nevykdoma 3 straipsnyje nustatyta pareiga deklaruoti lydimus grynuosius pinigus arba 4 straipsnyje nustatyta pareiga atskleisti nelydimus grynuosius pinigus. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
15 straipsnis Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimų delegavimas
16 straipsnis Įgyvendinimo aktai

Įgyvendinimo aktai
17 straipsnis Komiteto procedūra

Komiteto procedūra
18 straipsnis Informacijos, susijusios su šio reglamento įgyvendinimu, perdavimas

Informacijos, susijusios su šio reglamento įgyvendinimu, perdavimas
19 straipsnis Vertinimas

Vertinimas
20 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 1889/2005 panaikinimas

20 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1889/2005 panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.
21 straipsnis Įsigaliojimas ir taikymas

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. birželio 3 d. Tačiau 16 straipsnis taikomas nuo 2018 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

I PRIEDAS

Biržos prekės, kurios naudojamos kaip labai likvidus vertės neprarandantis turtas, ir išankstinio mokėjimo kortelės, kurios laikomos grynaisiais pinigais pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto iii ir iv papunkčius

1. Biržos prekės, kurios naudojamos kaip labai likvidus vertės neprarandantis turtas:

a) 

monetos, kurias sudaro bent 90 % aukso, ir

b) 

lydiniai, pavyzdžiui, luitai, grynuoliai ar gabalai, kuriuos sudaro bent 99,5 % aukso.

2. Išankstinio mokėjimo kortelės: p. m.
II PRIEDAS

II PRIEDAS


ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

—

4 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

5 straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

—

8 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

9 straipsnis

6 straipsnis

10 straipsnis

7 straipsnis

11 straipsnis

8 straipsnis

12 straipsnis

—

13 straipsnis

9 straipsnis

14 straipsnis

—

15 straipsnis

—

16 straipsnis

—

17 straipsnis

—

18 straipsnis

10 straipsnis

19 straipsnis

—

20 straipsnis

11 straipsnis

21 straipsnis

—

I priedas

—

II priedas

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.