+REGULAMENTUL (UE) 2018/1672 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
---+Articolul 1 Obiect
---+Articolul 2 Definiții
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Articolul 3 Obligația de declarare a numerarului însoțit
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
---+Articolul 4 Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+Articolul 5 Atribuțiile autorităților competente
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Articolul 6 Sume cu valori sub prag suspectate a avea legătură cu activități infracționale
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Articolul 7 Reținerea temporară a numerarului de către autoritățile competente
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Articolul 8 Campanii de informare
---+Articolul 9 Furnizarea de informații către unitatea de informații financiare
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Articolul 10 Schimbul de informații între autoritățile competente și cu Comisia
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
---+Articolul 11 Schimbul de informații cu țări terțe
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Articolul 12 Secretul profesional și confidențialitatea și securitatea datelor
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Articolul 13 Protecția datelor cu caracter personal și perioadele de păstrare
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
------+Article 13 5.
---+Articolul 14 Sancțiuni
---+Articolul 15 Exercitarea delegării de competențe
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
------+Article 15 5.
------+Article 15 6.
---+Articolul 16 Acte de punere în aplicare
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Articolul 17 Procedura comitetului
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
---+Articolul 18 Transmiterea informațiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
------+Article 18 4.
---+Articolul 19 Evaluare
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
---+Articolul 20 Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
---+Articolul 21 Intrarea în vigoare și aplicarea
---+ANEXA I
---+ANEXA II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

REGULAMENTUL (UE) 2018/1672 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

REGULAMENTUL (UE) 2018/1672 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 octombrie 2018

privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

1. Prezentare generală

,
Articolul 1 Obiect

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede un sistem de controale în ceea ce privește numerarul care intră sau iese din Uniune, în scopul de a completa cadrul juridic pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzut în Directiva (UE) 2015/849.
Articolul 2 Definiții

Definiții
Articolul 3 Obligația de declarare a numerarului însoțit

Obligația de declarare a numerarului însoțit
Articolul 4 Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit

Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit
Articolul 5 Atribuțiile autorităților competente

Atribuțiile autorităților competente
Articolul 6 Sume cu valori sub prag suspectate a avea legătură cu activități infracționale

Sume cu valori sub prag suspectate a avea legătură cu activități infracționale
Articolul 7 Reținerea temporară a numerarului de către autoritățile competente

Reținerea temporară a numerarului de către autoritățile competente
Articolul 8 Campanii de informare

Articolul 8

Campanii de informare

Statele membre se asigură că persoanele care intră sau ies din Uniune sau persoanele care trimit numerar neînsoțit de pe teritoriul Uniunii sau care primesc numerar neînsoțit pe teritoriul Uniunii sunt informate cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul prezentului regulament și elaborează, în cooperare cu Comisia, materiale corespunzătoare destinate persoanelor respective.

Statele membre se asigură că există o finanțare suficientă pentru astfel de campanii de informare.
Articolul 9 Furnizarea de informații către unitatea de informații financiare

Furnizarea de informații către unitatea de informații financiare
Articolul 10 Schimbul de informații între autoritățile competente și cu Comisia

Schimbul de informații între autoritățile competente și cu Comisia
Articolul 11 Schimbul de informații cu țări terțe

Schimbul de informații cu țări terțe
Articolul 12 Secretul profesional și confidențialitatea și securitatea datelor

Secretul profesional și confidențialitatea și securitatea datelor
Articolul 13 Protecția datelor cu caracter personal și perioadele de păstrare

Protecția datelor cu caracter personal și perioadele de păstrare
Articolul 14 Sancțiuni

Articolul 14

Sancțiuni

Fiecare stat membru prevede sancțiuni care se aplică în cazul nerespectării obligației de declarare a numerarului însoțit prevăzută la articolul 3 sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzută la articolul 4. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
Articolul 15 Exercitarea delegării de competențe

Exercitarea delegării de competențe
Articolul 16 Acte de punere în aplicare

Acte de punere în aplicare
Articolul 17 Procedura comitetului

Procedura comitetului
Articolul 18 Transmiterea informațiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament

Transmiterea informațiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament
Articolul 19 Evaluare

Evaluare
Articolul 20 Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

Articolul 20

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.
Articolul 21 Intrarea în vigoare și aplicarea

Articolul 21

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 iunie 2021. Cu toate acestea, articolul 16 se aplică de la 2 decembrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

ANEXA I

Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate și carduri preplătite care sunt considerate numerar în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (iii) și (iv)

1. Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate:

(a) 

monede cu un conținut de aur de cel puțin 90 %; și

(b) 

lingouri, cum ar fi bare, pepite sau bulgări, cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %.

2. Carduri preplătite: pro memoria

ANEXA II

ANEXA II


TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

—

Articolul 4

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 5

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 7

—

Articolul 8

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 6

Articolul 10

Articolul 7

Articolul 11

Articolul 8

Articolul 12

—

Articolul 13

Articolul 9

Articolul 14

—

Articolul 15

—

Articolul 16

—

Articolul 17

—

Articolul 18

Articolul 10

Articolul 19

—

Articolul 20

Articolul 11

Articolul 21

—

Anexa I

—

Anexa II

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.