+NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005
---+Článok 1 Predmet úpravy
---+Článok 2 Vymedzenie pojmov
------+Článok 2 1.
------+Článok 2 2.
---+Článok 3 Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom
------+Článok 3 1.
------+Článok 3 2.
------+Článok 3 3.
---+Článok 4 Povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu
------+Článok 4 1.
------+Článok 4 2.
------+Článok 4 3.
---+Článok 5 Právomoci príslušných orgánov
------+Článok 5 1.
------+Článok 5 2.
------+Článok 5 3.
------+Článok 5 4.
------+Článok 5 5.
---+Článok 6 Sumy nižšie ako stanovená hranica, pri ktorých existuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou
------+Článok 6 1.
------+Článok 6 2.
---+Článok 7 Dočasné zadržanie peňažných prostriedkov v hotovosti zo strany príslušných orgánov
------+Článok 7 1.
------+Článok 7 2.
------+Článok 7 3.
---+Článok 8 Informačné kampane
---+Článok 9 Poskytovanie informácií jednotke FIU
------+Článok 9 1.
------+Článok 9 2.
------+Článok 9 3.
---+Článok 10 Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a s Komisiou
------+Článok 10 1.
------+Článok 10 2.
------+Článok 10 3.
------+Článok 10 4.
------+Článok 10 5.
---+Článok 11 Výmena informácií s tretími krajinami
------+Článok 11 1.
------+Článok 11 2.
---+Článok 12 Služobné tajomstvo, dôverný charakter údajov a ich bezpečnosť
------+Článok 12 1.
------+Článok 12 2.
---+Článok 13 Ochrana osobných údajov a doby uchovávania
------+Článok 13 1.
------+Článok 13 2.
------+Článok 13 3.
------+Článok 13 4.
------+Článok 13 5.
---+Článok 14 Sankcie
---+Článok 15 Vykonávanie delegovania právomoci
------+Článok 15 1.
------+Článok 15 2.
------+Článok 15 3.
------+Článok 15 4.
------+Článok 15 5.
------+Článok 15 6.
---+Článok 16 Vykonávacie akty
------+Článok 16 1.
------+Článok 16 2.
---+Článok 17 Postup výboru
------+Článok 17 1.
------+Článok 17 2.
---+Článok 18 Postupovanie informácií súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia
------+Článok 18 1.
------+Článok 18 2.
------+Článok 18 3.
------+Článok 18 4.
---+Článok 19 Hodnotenie
------+Článok 19 1.
------+Článok 19 2.
---+Článok 20 Zrušenie nariadenia (ES) č. 1889/2005
---+Článok 21 Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
---+PRÍLOHA I
---+PRÍLOHA II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1672

z 23. októbra 2018

o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005

1. Prehľad

,
Článok 1 Predmet úpravy

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje systém kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849.
Článok 2 Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov
Článok 3 Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom

Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom
Článok 4 Povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu

Povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu
Článok 5 Právomoci príslušných orgánov

Právomoci príslušných orgánov
Článok 6 Sumy nižšie ako stanovená hranica, pri ktorých existuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou

Sumy nižšie ako stanovená hranica, pri ktorých existuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou
Článok 7 Dočasné zadržanie peňažných prostriedkov v hotovosti zo strany príslušných orgánov

Dočasné zadržanie peňažných prostriedkov v hotovosti zo strany príslušných orgánov
Článok 8 Informačné kampane

Článok 8

Informačné kampane

Členské štáty zabezpečia, aby osoby, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, alebo osoby, ktoré zasielajú peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu z Únie, alebo ktoré prijímajú peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu v Únii, boli informované o svojich právach a povinnostiach podľa tohto nariadenia, a v spolupráci s Komisiou vytvoria vhodné materiály zamerané na tieto osoby.

Členské štáty zabezpečia, aby na takéto informačné kampane bol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.
Článok 9 Poskytovanie informácií jednotke FIU

Poskytovanie informácií jednotke FIU
Článok 10 Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a s Komisiou

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a s Komisiou
Článok 11 Výmena informácií s tretími krajinami

Výmena informácií s tretími krajinami
Článok 12 Služobné tajomstvo, dôverný charakter údajov a ich bezpečnosť

Služobné tajomstvo, dôverný charakter údajov a ich bezpečnosť
Článok 13 Ochrana osobných údajov a doby uchovávania

Ochrana osobných údajov a doby uchovávania
Článok 14 Sankcie

Článok 14

Sankcie

Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatnia v prípadoch nesplnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom stanovenej v článku 3 alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu stanovenej v článku 4. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Článok 15 Vykonávanie delegovania právomoci

Vykonávanie delegovania právomoci
Článok 16 Vykonávacie akty

Vykonávacie akty
Článok 17 Postup výboru

Postup výboru
Článok 18 Postupovanie informácií súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia

Postupovanie informácií súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia
Článok 19 Hodnotenie

Hodnotenie
Článok 20 Zrušenie nariadenia (ES) č. 1889/2005

Článok 20

Zrušenie nariadenia (ES) č. 1889/2005

Nariadenie (ES) č. 1889/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.
Článok 21 Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júna 2021. Článok 16 sa však uplatňuje od 2. decembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a predplatené karty, ktoré sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodmi iii) a iv)

1. Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty:

a) 

mince s obsahom zlata aspoň 90 % a

b) 

investičné zlato, ako napríklad zlaté tehly, nugety alebo hrudy, s obsahom zlata aspoň 99,5 %.

2. Predplatené karty: P.M.
PRÍLOHA II

PRÍLOHA II


TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1889/2005

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

—

článok 4

článok 4 ods. 1

článok 5

článok 5 ods. 2

článok 6

článok 4 ods. 2

článok 7

—

článok 8

článok 5 ods. 1

článok 9

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 12

—

článok 13

článok 9

článok 14

—

článok 15

—

článok 16

—

článok 17

—

článok 18

článok 10

článok 19

—

článok 20

článok 11

článok 21

—

príloha I

—

príloha II

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.