+UREDBA (EU) 2024/1620 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 31. svibnja 2024. o osnivanju Tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP)
---+POGLAVLJE I. OSNIVANJE, PRAVNI STATUS I DEFINICIJE
------+Članak 1.
---------+Članak 1. 1.
---------+Članak 1. 2.
---------+Članak 1. 3.
------+Članak 2.
------+Članak 3.
---------+Članak 3. 1.
---------+Članak 3. 2.
---------+Članak 3. 3.
------+Članak 4.
---+POGLAVLJE II. ZADAĆE I OVLASTI TIJELA
------+ODJELJAK 1. Zadaće i ovlasti
---------+Članak 5.
------------+Članak 5. 1.
------------+Članak 5. 2.
------------+Članak 5. 3.
------------+Članak 5. 4.
------------+Članak 5. 5.
------------+Članak 5. 6.
---------+Članak 6.
------------+Članak 6. 1.
------------+Članak 6. 2.
------------+Članak 6. 3.
------------+Članak 6. 4.
------+ODJELJAK 2 Sustav nadzora SPNFT-a
---------+Članak 7.
------------+Članak 7. 1.
------------+Članak 7. 2.
------------+Članak 7. 3.
------------+Članak 7. 4.
---------+Članak 8.
------------+Članak 8. 1.
------------+Članak 8. 2.
------------+Članak 8. 3.
------------+Članak 8. 4.
---------+Članak 9.
------------+Članak 9. 1.
------------+Članak 9. 2.
------------+Članak 9. 3.
------------+Članak 9. 4.
------------+Članak 9. 5.
------------+Članak 9. 6.
---------+Članak 10.
------------+Članak 10. 1.
------------+Članak 10. 2.
------------+Članak 10. 3.
------------+Članak 10. 4.
------------+Članak 10. 5.
------------+Članak 10. 6.
------------+Članak 10. 7.
---------+Članak 11.
------------+Članak 11. 1.
------------+Članak 11. 2.
------------+Članak 11. 3.
------------+Članak 11. 4.
------------+Članak 11. 5.
------------+Članak 11. 6.
------------+Članak 11. 7.
------+ODJELJAK 3 Izravni nadzor odabranih obveznika
---------+Članak 12.
------------+Članak 12. 1.
------------+Članak 12. 2.
------------+Članak 12. 3.
------------+Članak 12. 4.
------------+Članak 12. 5.
------------+Članak 12. 6.
------------+Članak 12. 7.
------------+Članak 12. 8.
---------+Članak 13.
------------+Članak 13. 1.
------------+Članak 13. 2.
------------+Članak 13. 3.
------------+Članak 13. 4.
------------+Članak 13. 5.
------------+Članak 13. 6.
---------+Članak 14.
------------+Članak 14. 1.
------------+Članak 14. 2.
------------+Članak 14. 3.
------------+Članak 14. 4.
------------+Članak 14. 5.
------------+Članak 14. 6.
---------+Članak 15.
------------+Članak 15. 1.
------------+Članak 15. 2.
------------+Članak 15. 3.
---------+Članak 16.
------------+Članak 16. 1.
------------+Članak 16. 2.
------------+Članak 16. 3.
------------+Članak 16. 4.
------------+Članak 16. 5.
------------+Članak 16. 6.
---------+Članak 17.
------------+Članak 17. 1.
------------+Članak 17. 2.
------------+Članak 17. 3.
---------+Članak 18.
------------+Članak 18. 1.
------------+Članak 18. 2.
---------+Članak 19.
------------+Članak 19. 1.
------------+Članak 19. 2.
------------+Članak 19. 3.
------------+Članak 19. 4.
------------+Članak 19. 5.
------------+Članak 19. 6.
---------+Članak 20.
------------+Članak 20. 1.
------------+Članak 20. 2.
---------+Članak 21.
------------+Članak 21. 1.
------------+Članak 21. 2.
------------+Članak 21. 3.
------------+Članak 21. 4.
------------+Članak 21. 5.
------------+Članak 21. 6.
---------+Članak 22.
------------+Članak 22. 1.
------------+Članak 22. 2.
------------+Članak 22. 3.
------------+Članak 22. 4.
------------+Članak 22. 5.
------------+Članak 22. 6.
------------+Članak 22. 7.
------------+Članak 22. 8.
------------+Članak 22. 9.
------------+Članak 22. 10.
---------+Članak 23.
------------+Članak 23. 1.
------------+Članak 23. 2.
------------+Članak 23. 3.
------------+Članak 23. 4.
------------+Članak 23. 5.
---------+Članak 24.
------------+Članak 24. 1.
------------+Članak 24. 2.
---------+Članak 25.
------------+Članak 25. 1.
------------+Članak 25. 2.
------------+Članak 25. 3.
------------+Članak 25. 4.
---------+Članak 26.
------------+Članak 26. 1.
------------+Članak 26. 2.
---------+Članak 27.
------------+Članak 27. 1.
------------+Članak 27. 2.
------------+Članak 27. 3.
------------+Članak 27. 4.
------------+Članak 27. 5.
------------+Članak 27. 6.
------------+Članak 27. 7.
------------+Članak 27. 8.
---------+Članak 28.
---------+Članak 29.
------------+Članak 29. 1.
------------+Članak 29. 2.
------------+Članak 29. 3.
------------+Članak 29. 4.
------------+Članak 29. 5.
------+ODJELJAK 4. Neizravni nadzor neodabranih obveznika
---------+Članak 30.
------------+Članak 30. 1.
------------+Članak 30. 2.
------------+Članak 30. 3.
------------+Članak 30. 4.
---------+Članak 31.
------------+Članak 31. 1.
------------+Članak 31. 2.
---------+Članak 32.
------------+Članak 32. 1.
------------+Članak 32. 2.
------------+Članak 32. 3.
------------+Članak 32. 4.
------------+Članak 32. 5.
------------+Članak 32. 6.
------------+Članak 32. 7.
------------+Članak 32. 8.
------------+Članak 32. 9.
---------+Članak 33.
------------+Članak 33. 1.
------------+Članak 33. 2.
------------+Članak 33. 3.
------------+Članak 33. 4.
------------+Članak 33. 5.
------------+Članak 33. 6.
------------+Članak 33. 7.
------------+Članak 33. 8.
---------+Članak 34.
------------+Članak 34. 1.
------------+Članak 34. 2.
------------+Članak 34. 3.
------------+Članak 34. 4.
------------+Članak 34. 5.
------------+Članak 34. 6.
------------+Članak 34. 7.
------+ODJELJAK 5. Nadgledanje nefinancijskog sektora
---------+Članak 35.
------------+Članak 35. 1.
------------+Članak 35. 2.
------------+Članak 35. 3.
------------+Članak 35. 4.
------------+Članak 35. 5.
------------+Članak 35. 6.
------------+Članak 35. 7.
------------+Članak 35. 8.
------------+Članak 35. 9.
---------+Članak 36.
------------+Članak 36. 1.
------------+Članak 36. 2.
------------+Članak 36. 3.
---------+Članak 37.
------------+Članak 37. 1.
------------+Članak 37. 2.
------------+Članak 37. 3.
------------+Članak 37. 4.
------------+Članak 37. 5.
---------+Članak 38.
------------+Članak 38. 1.
------------+Članak 38. 2.
------------+Članak 38. 3.
------------+Članak 38. 4.
------+ODJELJAK 6. Mehanizam za potporu i koordinaciju FOJ-eva
---------+Članak 39.
------------+Članak 39. 1.
------------+Članak 39. 2.
------------+Članak 39. 3.
---------+Članak 40.
------------+Članak 40. 1.
------------+Članak 40. 2.
------------+Članak 40. 3.
------------+Članak 40. 4.
------------+Članak 40. 5.
------------+Članak 40. 6.
------------+Članak 40. 7.
------------+Članak 40. 8.
---------+Članak 41.
------------+Članak 41. 1.
------------+Članak 41. 2.
------------+Članak 41. 3.
------------+Članak 41. 4.
------------+Članak 41. 5.
------------+Članak 41. 6.
---------+Članak 42.
------------+Članak 42. 1.
------------+Članak 42. 2.
------------+Članak 42. 3.
---------+Članak 43.
------------+Članak 43. 1.
------------+Članak 43. 2.
------------+Članak 43. 3.
---------+Članak 44.
------------+Članak 44. 1.
------------+Članak 44. 2.
------------+Članak 44. 3.
------------+Članak 44. 4.
------------+Članak 44. 5.
------------+Članak 44. 6.
---------+Članak 45.
------------+Članak 45. 1.
------------+Članak 45. 2.
------------+Članak 45. 3.
------------+Članak 45. 4.
---------+Članak 46.
------------+Članak 46. 1.
------------+Članak 46. 2.
------------+Članak 46. 3.
------------+Članak 46. 4.
------------+Članak 46. 5.
------------+Članak 46. 6.
---------+Članak 47.
------------+Članak 47. 1.
------------+Članak 47. 2.
------------+Članak 47. 3.
------------+Članak 47. 4.
------------+Članak 47. 5.
------------+Članak 47. 6.
---------+Članak 48.
------------+Članak 48. 1.
------------+Članak 48. 2.
------------+Članak 48. 3.
------------+Članak 48. 4.
------------+Članak 48. 5.
------------+Članak 48. 6.
------------+Članak 48. 7.
------+ODJELJAK 7. Zajednički instrumenti
---------+Članak 49.
------------+Članak 49. 1.
------------+Članak 49. 2.
------------+Članak 49. 3.
------------+Članak 49. 4.
---------+Članak 50.
------------+Članak 50. 1.
------------+Članak 50. 2.
------------+Članak 50. 3.
---------+Članak 51.
------------+Članak 51. 1.
------------+Članak 51. 2.
------------+Članak 51. 3.
---------+Članak 52.
------------+Članak 52. 1.
------------+Članak 52. 2.
---------+Članak 53.
------------+Članak 53. 1.
------------+Članak 53. 2.
------------+Članak 53. 3.
------------+Članak 53. 4.
---------+Članak 54.
------------+Članak 54. 1.
------------+Članak 54. 2.
------------+Članak 54. 3.
------------+Članak 54. 4.
------------+Članak 54. 5.
---------+Članak 55.
------------+Članak 55. 1.
------------+Članak 55. 2.
------------+Članak 55. 3.
---+POGLAVLJE III. ORGANIZACIJA TIJELA
------+Članak 56.
------+ODJELJAK 1. Opći odbor
---------+Članak 57.
------------+Članak 57. 1.
------------+Članak 57. 2.
------------+Članak 57. 3.
------------+Članak 57. 4.
------------+Članak 57. 5.
---------+Članak 58.
------------+Članak 58. 1.
------------+Članak 58. 2.
------------+Članak 58. 3.
------------+Članak 58. 4.
---------+Članak 59.
------------+Članak 59. 1.
------------+Članak 59. 2.
------------+Članak 59. 3.
---------+Članak 60.
------------+Članak 60. 1.
------------+Članak 60. 2.
------------+Članak 60. 3.
------------+Članak 60. 4.
------------+Članak 60. 5.
------------+Članak 60. 6.
------------+Članak 60. 7.
------------+Članak 60. 8.
---------+Članak 61.
------------+Članak 61. 1.
------------+Članak 61. 2.
------------+Članak 61. 3.
------------+Članak 61. 4.
------------+Članak 61. 5.
---------+Članak 62.
------------+Članak 62. 1.
------------+Članak 62. 2.
------------+Članak 62. 3.
------------+Članak 62. 4.
------------+Članak 62. 5.
------------+Članak 62. 6.
------+ODJELJAK 2. Izvršni odbor
---------+Članak 63.
------------+Članak 63. 1.
------------+Članak 63. 2.
------------+Članak 63. 3.
------------+Članak 63. 4.
------------+Članak 63. 5.
------------+Članak 63. 6.
------------+Članak 63. 7.
------------+Članak 63. 8.
---------+Članak 64.
------------+Članak 64. 1.
------------+Članak 64. 2.
------------+Članak 64. 3.
------------+Članak 64. 4.
------------+Članak 64. 5.
------------+Članak 64. 6.
------------+Članak 64. 7.
---------+Članak 65.
------------+Članak 65. 1.
------------+Članak 65. 2.
------------+Članak 65. 3.
------------+Članak 65. 4.
---------+Članak 66.
------------+Članak 66. 1.
------------+Članak 66. 2.
------------+Članak 66. 3.
---------+Članak 67.
------------+Članak 67. 1.
------------+Članak 67. 2.
------------+Članak 67. 3.
------------+Članak 67. 4.
------+ODJELJAK 3. Predsjednik tijela
---------+Članak 68.
------------+Članak 68. 1.
------------+Članak 68. 2.
------------+Članak 68. 3.
------------+Članak 68. 4.
------------+Članak 68. 5.
---------+Članak 69.
------------+Članak 69. 1.
------------+Članak 69. 2.
------+ODJELJAK 4. Izvršni direktor
---------+Članak 70.
------------+Članak 70. 1.
------------+Članak 70. 2.
------------+Članak 70. 3.
------------+Članak 70. 4.
------------+Članak 70. 5.
------------+Članak 70. 6.
---------+Članak 71.
------------+Članak 71. 1.
------------+Članak 71. 2.
------------+Članak 71. 3.
------+ODJELJAK 5. Administrativni odbor za preispitivanja
---------+Članak 72.
------------+Članak 72. 1.
------------+Članak 72. 2.
------------+Članak 72. 3.
---------+Članak 73.
------------+Članak 73. 1.
------------+Članak 73. 2.
---------+Članak 74.
------------+Članak 74. 1.
------------+Članak 74. 2.
------------+Članak 74. 3.
------------+Članak 74. 4.
------------+Članak 74. 5.
------------+Članak 74. 6.
---------+Članak 75.
------------+Članak 75. 1.
------------+Članak 75. 2.
------------+Članak 75. 3.
------------+Članak 75. 4.
---+POGLAVLJE IV. FINANCIJSKE ODREDBE
------+Članak 76.
---------+Članak 76. 1.
---------+Članak 76. 2.
---------+Članak 76. 3.
---------+Članak 76. 4.
------+Članak 77.
---------+Članak 77. 1.
---------+Članak 77. 2.
---------+Članak 77. 3.
---------+Članak 77. 4.
---------+Članak 77. 5.
---------+Članak 77. 6.
------+Članak 78.
---------+Članak 78. 1.
---------+Članak 78. 2.
---------+Članak 78. 3.
---------+Članak 78. 4.
---------+Članak 78. 5.
---------+Članak 78. 6.
---------+Članak 78. 7.
---------+Članak 78. 8.
------+Članak 79.
---------+Članak 79. 1.
---------+Članak 79. 2.
------+Članak 80.
---------+Članak 80. 1.
---------+Članak 80. 2.
---------+Članak 80. 3.
---------+Članak 80. 4.
---------+Članak 80. 5.
---------+Članak 80. 6.
---------+Članak 80. 7.
---------+Članak 80. 8.
------+Članak 81.
------+Članak 82.
---------+Članak 82. 1.
---------+Članak 82. 2.
---------+Članak 82. 3.
------+Članak 83.
---------+Članak 83. 1.
---------+Članak 83. 2.
---------+Članak 83. 3.
------+Članak 84.
---------+Članak 84. 1.
---------+Članak 84. 2.
---------+Članak 84. 3.
---------+Članak 84. 4.
---------+Članak 84. 5.
---------+Članak 84. 6.
---------+Članak 84. 7.
---+POGLAVLJE V. OSOBLJE I SURADNJA
------+ODJELJAK 1. Osoblje
---------+Članak 85.
------------+Članak 85. 1.
------------+Članak 85. 2.
------------+Članak 85. 3.
------------+Članak 85. 4.
------------+Članak 85. 5.
---------+Članak 86.
---------+Članak 87.
---------+Članak 88.
------------+Članak 88. 1.
------------+Članak 88. 2.
------------+Članak 88. 3.
------------+Article 88 3a.
------------+Članak 88. 4.
------------+Članak 88. 5.
---------+Članak 89.
------------+Članak 89. 1.
------------+Članak 89. 2.
---------+Članak 90.
------------+Članak 90. 1.
------------+Članak 90. 2.
------------+Članak 90. 3.
------+ODJELJAK 2. Suradnja
---------+Članak 91.
------------+Članak 91. 1.
------------+Članak 91. 2.
---------+Članak 92.
------------+Članak 92. 1.
------------+Članak 92. 2.
------------+Članak 92. 3.
------------+Članak 92. 4.
---------+Članak 92.a
------------+Članak 92.a 1.
------------+Članak 92.a 2.
------------+Članak 92.a 3.
------------+Članak 92.a 4.
------------+Članak 92.a 5.
------------+Članak 92.a 6.
------------+Članak 92.a 7.
------------+Članak 92.a 8.
------------+Članak 92.a 9.
------------+Članak 92.a 10.
------------+Članak 92.a 11.
------------+Članak 92.a 12.
---------+Članak 93.
------------+Članak 93. 1.
------------+Članak 93. 2.
---------+Članak 94.
------------+Članak 94. 1.
------------+Članak 94. 2.
------------+Članak 94. 3.
---------+Članak 95.
------------+Članak 95. 1.
------------+Članak 95. 2.
------------+Članak 95. 3.
------------+Članak 95. 4.
---+POGLAVLJE VI. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE
------+Članak 96.
---------+Članak 96. 1.
---------+Članak 96. 2.
---------+Članak 96. 3.
---------+Članak 96. 4.
---------+Članak 96. 5.
------+Članak 97.
---------+Članak 97. 1.
---------+Članak 97. 2.
---------+Članak 97. 3.
------+Članak 98.
---------+Članak 98. 1.
---------+Članak 98. 2.
------+Članak 99.
---------+Članak 99. 1.
---------+Članak 99. 2.
------+Članak 100.
---------+Članak 100. 1.
---------+Članak 100. 2.
---------+Članak 100. 3.
---------+Članak 100. 4.
---------+Članak 100. 5.
---------+Članak 100. 6.
---------+Članak 100. 7.
------+Članak 101.
---------+Članak 101. 1.
---------+Članak 101. 2.
------+Članak 102.
---------+Članak 102. 1.
---------+Članak 102. 2.
---------+Članak 102. 3.
---------+Članak 102. 4.
------+Članak 103.
------+Članak 104.
------+Članak 105.
------+Članak 106.
---------+Članak 106. 1.
---------+Članak 106. 2.
---------+Članak 106. 3.
---------+Članak 106. 4.
------+Članak 107.
------+Članak 108.
---+PRILOG I. Popis koeficijenata koji se odnose na otegotne i olakotne okolnosti za primjenu članka 22.
---+PRILOG II. Popis izravno primjenjivih zahtjeva iz članka 22. stavka 3.
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

UREDBA (EU) 2024/1620 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 31. svibnja 2024. o osnivanju Tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP)

UREDBA (EU) 2024/1620 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 31. svibnja 2024.

o osnivanju Tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010

(Tekst značajan za EGP)

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

1. Pregled

,
POGLAVLJE I. OSNIVANJE, PRAVNI STATUS I DEFINICIJE POGLAVLJE I. OSNIVANJE, PRAVNI STATUS I DEFINICIJE
POGLAVLJE II. ZADAĆE I OVLASTI TIJELA POGLAVLJE II. ZADAĆE I OVLASTI TIJELA
POGLAVLJE III. ORGANIZACIJA TIJELA POGLAVLJE III. ORGANIZACIJA TIJELA
POGLAVLJE IV. FINANCIJSKE ODREDBE POGLAVLJE IV. FINANCIJSKE ODREDBE
POGLAVLJE V. OSOBLJE I SURADNJA POGLAVLJE V. OSOBLJE I SURADNJA
POGLAVLJE VI. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE POGLAVLJE VI. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE
PRILOG I. Popis koeficijenata koji se odnose na otegotne i olakotne okolnosti za primjenu članka 22.



PRILOG I.

Popis koeficijenata koji se odnose na otegotne i olakotne okolnosti za primjenu članka 22.

Sljedeći koeficijenti kumulativno se primjenjuju na osnovne iznose iz članka 22. stavka 4. na temelju svakog od sljedećih otegotnih i olakotnih okolnosti:

I. 

Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na otegotne okolnosti:

1. 

ako je riječ o opetovanom kršenju, za svako ponavljanje primjenjuje se dodatni koeficijent od 1,1 ;

2. 

ako je riječ o kršenju koje traje dulje od šest mjeseci, primjenjuje se koeficijent od 1,5 ;

3. 

ako je riječ o kršenju kojim su otkriveni sustavni nedostatci u organizaciji odabranog obveznika, a posebno u njegovim postupcima, sustavima upravljanja ili unutarnjim kontrolama, primjenjuje se koeficijent od 2,2 ;

4. 

ako je riječ o namjernom kršenju, primjenjuje se koeficijent od 3;

5. 

ako nakon utvrđivanja kršenja nije poduzeta nikakva korektivna mjera, primjenjuje se koeficijent od 1,7 ;

6. 

ako više rukovodstvo odabranog obveznika nije surađivalo s Tijelom prilikom obavljanja njegovih istraga, primjenjuje se koeficijent od 1,5 .

II. 

Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na olakotne okolnosti:

1. 

ako više rukovodstvo odabranog obveznika može dokazati da je poduzelo sve potrebne mjere kako bi spriječilo kršenje, primjenjuje se koeficijent od 0,7 ;

2. 

ako je odabrani obvezanik brzo, djelotvorno i u potpunosti obavijestio Tijelo o kršenju, primjenjuje se koeficijent od 0,4 ;

3. 

ako je odabrani obveznik dobrovoljno poduzeo mjere kako bi osigurao da se slično kršenje ne može počiniti u budućnosti, primjenjuje se koeficijent od 0,6 .
PRILOG II. Popis izravno primjenjivih zahtjeva iz članka 22. stavka 3.



PRILOG II.

Popis izravno primjenjivih zahtjeva iz članka 22. stavka 3.

1. 

Zahtjevi koji se odnose na dubinsku analizu stranke iz članka 22. stavka 3. točaka (a) i (b) ove Uredbe navedeni su u člancima 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 33., 34., 36., 39., 42., 44., 46. i 47. Uredbe (EU) 2024/1624.

2. 

Zahtjevi koji se odnose na politike, kontrole i postupke grupe iz članka 22. stavka 3. točke (a) ove Uredbe navedeni su u: člancima 16. i 17. Uredbe (EU) 2024/1624.

3. 

Zahtjevi koji se odnose na obveze prijavljivanja iz članka 22. stavka 3. točaka (a) i (b) ove Uredbe navedeni su u člancima 69., 70. i 71. Uredbe (EU) 2024/1624 i člancima 9., 13. i 18. Uredbe (EU) 2023/1113.

4. 

Zahtjevi koji se odnose na unutarnje politike, kontrole i postupke iz članka 22. stavka 3. točke (b) ove Uredbe navedeni su u člancima 9., 10., 11., 18., 48. i 49. Uredbe (EU) 2024/1624 i članku 23. Uredbe (EU) 2023/1113.

5. 

Ostali zahtjevi iz članka 22. stavka 3., točaka (c) i (d) ove Uredbe navedeni su u: člancima 73., 77. i 79. Uredbe (EU) 2024/1624 i člancima 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19., 21., 24. i 26. Uredbe (EU) 2023/1113.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi