Člen 12 Seznanjenost z zahtevami

Člen 12

Zavezanci sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so njihovi zaposleni ali osebe v primerljivih položajih, katerih funkcija to zahteva, vključno z njihovimi agenti in distributerji, seznanjeni z zahtevami, ki izhajajo iz te uredbe, Uredbe (EU) 2023/1113 in vseh upravnih aktov, ki jih izda kateri koli nadzornik, ter z oceno tveganja za celotno poslovanje, notranjimi politikami, postopki in kontrolami, vzpostavljenimi v zavezancu, tudi v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namene te uredbe.

Ukrepi iz prvega odstavka vključujejo udeležbo zaposlenih ali oseb v primerljivih položajih vključno z agenti in distributerji, v posebnih stalnih programih usposabljanja, da bi lažje prepoznali transakcije, ki bi lahko bile povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, ter da bi se naučili ukrepati v takih primerih. Taki programi usposabljanja morajo ustrezati njihovim funkcijam ali dejavnostim ter tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma, ki jim je izpostavljen zavezanec, in se ustrezno dokumentirajo.