Artikkel 12 Teadlikkus nõuetest

Artikkel 12

Kohustatud isikud võtavad meetmeid, et nende töötajad või võrreldavas olukorras olevad isikud, kelle ülesanded seda nõuavad, sealhulgas nende agendid ja levitajad oleksid teadlikud nõuetest, mis tulenevad käesolevast määrusest, määrusest (EL) 2023/1113 ning järelevalve tegija väljastatud haldusaktidest ning kogu äritegevust hõlmavast riskihindamisest ning kohustatud isiku ettevõttesisestest põhimõtetest, protseduuridest ja kontrollimeetmetest, sealhulgas seoses isikuandmete töötlemisega käesoleva määruse kohaldamisel.

Esimeses lõigus osutatud meetmete võtmise raames osalevad töötajad või võrreldavas olukorras olevad isikud, sealhulgas agendid ja levitajad, spetsiaalsetes pidevates koolitusprogrammides, mille käigus neid õpetatakse ära tundma võimaliku rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud tegevust ja antakse juhiseid sellistes olukordades tegutsemiseks. Sellised koolitusprogrammid peavad vastama nende ülesannetele või tegevusele ning kohustatud isikule avalduvatele rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele ning olema igakülgselt dokumenteeritud.