+Член 75 3

Член 75 3

3.   Информацията, която се обменя в рамките на партньорство за обмен на информация, се ограничава до:

a)

информация за клиента, включително всяка информация, получена в процеса на идентифициране и проверка на идентификационните данни на клиента и, когато е приложимо, на действителния собственик на клиента;

б)

информация за целта и планираното естество на деловите взаимоотношения или случайната сделка между клиента и задължения субект, както и, когато е приложимо, произхода на имущественото състояние и произхода на средствата на клиента;

в)

информация относно клиентски сделки;

г)

информация за по-високите и по-ниските рискови фактори, свързани с клиента;

д)

анализа на задължения субект за рисковете, свързани с клиента съгласно член 20, параграф 2;

е)

информацията, с която разполага задълженият субект съгласно член 77, параграф 1;

ж)

информация за съмнения съгласно член 69.

Информацията, посочена в първата алинея, се обменя само доколкото е необходима за целите на осъществяването на дейностите на партньорството за обмен на информация.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.