+Článok 75 3

Článok 75 3

3.   Informácie vymieňané v rámci partnerstva pre výmenu informácií sa obmedzujú na:

a)

informácie o klientovi vrátane akýchkoľvek informácií získaných v priebehu identifikácie a overovania totožnosti klienta a prípadne konečného užívateľa výhod klienta;

b)

informácie o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie medzi klientom a povinným subjektom, ako aj v náležitých prípadoch o zdroji majetku a zdroji finančných prostriedkov klienta;

c)

informácie o klientskych transakciách;

d)

informácie o faktoroch predstavujúcich vyššie a nižšie riziko spojené s klientom;

e)

analýzu povinného subjektu týkajúcu sa rizík spojených s klientom podľa článku 20 ods. 2;

f)

informácie, ktorými disponuje povinný subjekt podľa článku 77 ods. 1;

g)

informácie o podozrivých transakciách podľa článku 69.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa vymieňajú len v rozsahu nevyhnutnom na účely vykonávania činností partnerstva pre výmenu informácií.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.