|
+75. cikk (3) |
75. cikk (3)Az információmegosztási partnerség keretében kicserélt információknak az alábbiakra kell korlátozódniuk:
a)
az ügyfélre vonatkozó információk, beleértve az ügyfél azonosítása és személyazonosságának ellenőrzése során szerzett bármely információt, valamint adott esetben az ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozó információk;
b)
az ügyfél és a kötelezett szolgáltató közötti üzleti kapcsolat vagy alkalmi ügylet céljára és tervezett jellegére vonatkozó információk, valamint adott esetben az ügyfél vagyonának és pénzeszközeinek forrására vonatkozó információk;
c)
az ügyfél ügyleteire vonatkozó információk;
d)
az ügyfélhez kapcsolódó magasabb és alacsonyabb kockázati tényezőkre vonatkozó információk;
e)
az ügyfélhez kapcsolódó kockázatoknak a kötelezett szolgáltató által a 20. cikk (2) bekezdése szerint elvégzett elemzése;
f)
a 77. cikk (1) bekezdése szerint a kötelezett szolgáltató birtokában lévő információk;
g)
a gyanús ügyletekre vonatkozó 69. cikk szerinti információk. Az első albekezdésben említett információk cseréjére csak az információmegosztási partnerség tevékenységeinek végrehajtásához szükséges mértékben kerülhet sor. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|