+Άρθρο 75 3

Άρθρο 75 3

3.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο σύμπραξης για τον διαμοιρασμό πληροφοριών περιορίζονται στα εξής:

α)

πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που αποκτώνται κατά την ταυτοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και, κατά περίπτωση, του πραγματικού δικαιούχου του πελάτη·

β)

πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης ή/και της περιστασιακής συναλλαγής μεταξύ του πελάτη και της υπόχρεης οντότητας, καθώς και, κατά περίπτωση, την πηγή του πλούτου και την πηγή χρηματικών ποσών του πελάτη·

γ)

πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές πελατών·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες υψηλότερου και χαμηλότερου κινδύνου που συνδέονται με τον πελάτη·

ε)

την ανάλυση της υπόχρεης οντότητας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2·

στ)

πληροφορίες που κατέχει η υπόχρεη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1·

ζ)

πληροφορίες σχετικά με υπόνοιες σύμφωνα με το άρθρο 69.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ανταλλάσσονται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της σύμπραξης για τον διαμοιρασμό πληροφοριών.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.