+Člen 75 3

Člen 75 3

3.   Informacije, izmenjane v okviru partnerstva za izmenjavo informacij, so omejene na:

(a)

informacije o stranki, vključno z vsemi informacijami, pridobljenimi med ugotavljanjem in preverjanjem identitete stranke in po potrebi dejanskega lastnika stranke;

(b)

informacije o namenu in predvideni naravi poslovnega odnosa ali občasne transakcije med stranko in zavezancem, po potrebi pa tudi o viru premoženja in sredstev stranke;

(c)

informacije o transakcijah strank;

(d)

informacije o večjih in manjših dejavnikih tveganja, povezanih s stranko;

(e)

analizo tveganj, povezanih s stranko, ki jo opravi zavezanec na podlagi člena 20(2);

(f)

informacije, ki jih zavezanec hrani na podlagi člena 77(1);

(g)

informacije o sumljivih transakcijah na podlagi člena 69.

Informacije iz prvega pododstavka se izmenjujejo le, kolikor je to potrebno za namene izvajanja dejavnosti partnerstva za izmenjavo informacij.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.