+Članak 75. 3

Članak 75. 3

3. Informacije koje se razmjenjuju u okviru partnerstva za razmjenu informacija ograničene su na:

(a)	informacije o stranci, uključujući sve informacije pribavljene tijekom identifikacije i provjere identiteta stranke i, ako je relevantno, stvarnog vlasnika stranke;

(b)	informacije o svrsi i predviđenoj vrsti poslovnog odnosa ili povremene transakcije između stranke i obveznika te, ako je primjenjivo, o izvoru bogatstva i izvoru sredstava stranke;

(c)	informacije o transakcijama stranke;

(d)	informacije o čimbenicima većeg i manjeg rizika povezanima sa strankom;

(e)	analizu rizika povezanih sa strankom koju je proveo obveznik na temelju članka 20. stavka 2.;

(f)	informacije u posjedu obveznika na temelju članka 77. stavka 1.;

(g)	informacije o sumnjama na temelju članka 69.

Informacije iz prvog podstavka razmjenjuju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi partnerstvo za razmjenu informacija provodilo aktivnosti.

1. Pregled

Naslov	Regulativa

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.