+Artikkel 75 3

Artikkel 75 3

3.   Teabejagamispartnerluse raames vahetatav teave piirdub järgmisega:

a)

teave kliendi kohta, sealhulgas teave, mis on saadud kliendi, ja kui see on asjakohane, kliendi tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise käigus;

b)

teave kliendi ja kohustatud isiku vahelise ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja kavandatud olemuse kohta ning vajaduse korral kliendi vara allika ja vahendite allika kohta;

c)

teave kliendi tehingute kohta;

d)

teave kliendiga seotud suuremate ja väiksemate riskitegurite kohta;

e)

kohustatud isiku analüüs kliendiga seotud riskide kohta vastavalt artikli 20 lõikele 2;

f)

kohustatud isiku valduses olev teave vastavalt artikli 77 lõikele 1;

g)

teave kahtluste kohta vastavalt artiklile 69.

Esimeses lõigus osutatud teavet vahetatakse üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik teabejagamispartnerluse tegevuseks.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.