Член 11 2

2.   Задължените субекти имат лице, отговорно за спазването на изискванията, което се назначава от ръководния орган в управленската му функция и има достатъчно висок йерархичен ранг и което отговаря за политиките, процедурите и механизмите за контрол при ежедневното изпълнение на изискванията към задължения субект в областта на БИП/БФТ, включително във връзка с прилагането на целеви финансови санкции, и е лице за контакт за компетентните органи. Лицето, отговорно за спазването на изискванията, отговаря също така за уведомяването на ЗФР за съмнителни сделки в съответствие с член 69, параграф 6.

Когато задължените субекти подлежат на проверки по отношение на тяхното висше ръководство или действителни собственици съгласно член 6 от Директива (ЕС) 2024/1640 или съгласно други правни актове на Съюза, лицата, отговорни за спазването на изискванията подлежат на проверка дали спазват тези изисквания.

Когато това е обосновано от размера на задължения субект и ниския риск на неговите дейности, задълженият субект, който е част от група, може да назначи за свое лице, отговорно за спазването на изискванията, физическо лице, което изпълнява тази функция в друг субект в рамките на тази група.

Лицето, отговорно за спазването на изискванията, може да бъде отстранено само след предварително уведомяване на ръководния орган в управленската му функция. Задълженият субект уведомява надзорника за отстраняването на лицето, отговорно за спазването на изискванията, като посочва дали решението е свързано с изпълнението на задачите, възложени съгласно настоящия регламент. Лицето, отговорно за спазването на изискванията, може да предостави на надзорника информация относно отстраняването по собствена инициатива или при поискване. Надзорникът може да използва тази информация, за да изпълни задачите си съгласно втора алинея от настоящия параграф и съгласно член 37, параграф 4 от Директива (ЕС) 2024/1640.