7. Задължените субекти проверяват идентификационните данни на действителния собственик и, в съответните случаи, на лицата, от чието име или в полза на които се извършва дадена сделка или дейност, по един от следните начини:
|
a)
|
в съответствие с параграф 6;
|
|
б)
|
като предприемат разумни мерки за получаване на необходимата информация, документи и данни от клиента или други надеждни източници, включително публични регистри, различни от централните регистри.
|
Задължените субекти определят степента, в която е необходимо да направят справка с информацията, като вземат под внимание рисковете, произтичащи от случайната сделка или деловите взаимоотношения и действителния собственик, включително рисковете, свързани със структурата на собствеността.
В допълнение към средствата за проверка, посочени в първата алинея от настоящия параграф, задължените субекти проверяват информацията относно действителните собственици, като правят справка в централните регистри.