7. Obveznici provjeravaju identitet stvarnog vlasnika i, ako je relevantno, osoba u čije se ime ili korist provodi transakcija ili aktivnost na jedan od sljedećih načina:
|
(a)
|
u skladu sa stavkom 6.;
|
|
(b)
|
poduzimanjem razumnih mjera kako bi od stranke ili iz drugih pouzdanih izvora, među ostalim javnih registara koji nisu središnji registri, pribavili potrebne informacije, dokumente i podatke.
|
Obveznici utvrđuju opseg informacija koje treba provjeriti, uzimajući u obzir rizike koje predstavlja povremena transakcija ili poslovni odnos i stvarni vlasnik, uključujući rizike povezane s vlasničkom strukturom.
Uz sredstva provjere navedena u prvom podstavku ovog stavka obveznici provjeravaju informacije o stvarnim vlasnicima tako što izvršavaju uvid u središnje registre.