7. Kohustatud isikud kontrollivad tegeliku kasusaaja ja asjakohasel juhul nende isikute, kelle nimel või kelle huvides tehing või toiming tehakse, isikusamasust ühel järgmistest viisidest:
|
b)
|
võttes mõistlikke meetmeid, et koguda vajalikku teavet, dokumente ja andmeid kliendilt või muudest usaldusväärsetest allikatest, sealhulgas avalikest registritest, mis ei ole keskregistrid.
|
Kohustatud isikud määravad kindlaks teabe ulatuse, millega tuleb tutvuda, võttes arvesse juhutehingust või ärisuhtest ja tegelikust kasusaajast tulenevaid riske, sealhulgas omandistruktuuriga seotud riske.
Lisaks käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud tuvastamisviisidele kontrollivad kohustatud isikud tegelikke kasusaajaid käsitlevat teavet tutvudes keskregistrite kannetega.