1. По отношение на клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН или които са контролирани от физически или юридически лица или образувания, подлежащи на финансови санкции на ООН, или в които физическите или юридическите лица или образуванията, които са обект на финансови санкции на ООН, притежават повече от 50 % от правата на собственост или мажоритарно дялово участие, независимо дали индивидуално или колективно, задължените субекти водят отчетност за:
|
a)
|
средствата или другите активи, които те управляват за клиента към момента на публичното оповестяване на финансовите санкции на ООН;
|
|
б)
|
сделките, които клиентът е опитал да извърши;
|
|
в)
|
сделките, извършени за клиента.
|