1. Klientide puhul, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO finantssanktsioone või keda kontrollivad füüsilised või juriidilised isikud või üksused, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO finantssanktsioone, või kus füüsilistel või juriidilistel isikutel või õiguslikel üksustel, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO finantssanktsioone, on üle 50 %-line osalus või enamusotsustusõigus, kas eraldi või ühiselt, peavad kohustatud isikud arvestust järgmise kohta:
|
a)
|
ÜRO finantssanktsioonide avaldamisel kliendi jaoks hallatavad rahalised vahendid või muu vara;
|
|
b)
|
kliendi tehingukatsed;
|
|
c)
|
kliendi jaoks tehtud tehingud.
|