1. V zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN ali ki so pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb ali subjektov, za katere veljajo finančne sankcije ZN, ali v katerih imajo fizične ali pravne osebe ali subjekti, za katere veljajo finančne sankcije ZN, več kot 50 % lastninskih pravic ali večinski delež, bodisi posamično bodisi skupno, zavezanci vodijo evidence o:
|
(a)
|
finančnih ali drugih sredstvih, ki jih upravljajo za stranko v času objave finančnih sankcij ZN;
|
|
(b)
|
transakcijah, ki jih je poskušala izvesti stranka;
|
|
(c)
|
transakcijah, opravljenih za stranko.
|