171. Aniž je dotčeno provádění směrnice 2015/849/EU ve vnitrostátním právu, měly by instituce …

Aniž je dotčeno provádění směrnice 2015/849/EU ve vnitrostátním právu, měly by instituce přidělit určitému pracovníkovi (např. vedoucímu oddělením pro dodržování právních předpisů) odpovědnost za zajištění souladu s uvedenou směrnicí a za dodržování vlastních zásad a postupů instituce. Instituce mohou vytvořit samostatnou kontrolní funkci zajišťování shody s předpisy boje proti praní peněz a financování terorismu³⁸ . Osoba odpovědná za boj proti praní peněz a financování terorismu by měla být v nezbytných případech podřízena přímo vedoucímu orgánu v řídící a kontrolní funkci.

³⁸ Viz rovněž obecné pokyny orgánu EBA k funkci zajišťování shody s předpisy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (v současnosti se připravují).

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.