171. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional de transposición de la Directiva …

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional de transposición de la Directiva 2015/849/UE, las entidades deberían asignar a un miembro del personal (por ejemplo, el responsable de cumplimiento) la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la citada directiva por parte de la entidad y de sus políticas y procedimientos. Las entidades pueden establecer una función separada de cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo como una función de control independiente³⁸ . En caso necesario, la persona responsable de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo debería poder informar directamente al órgano de dirección en sus funciones de dirección y de supervisión.

³⁸ Véanse también las Directrices de la ABE sobre la función de cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (actualmente en elaboración).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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