171. Onverminderd het nationale recht waarin Richtlijn 2015/849/EU wordt omgezet, dienen …

Onverminderd het nationale recht waarin Richtlijn 2015/849/EU wordt omgezet, dienen instellingen een personeelslid (bijv. het hoofd naleving) aan te wijzen dat verantwoordelijk is voor naleving, door de instelling, van de vereisten van die richtlijn en van haar eigen beleid en procedures. Instellingen kunnen een afzonderlijke AML/CTF-nalevingsfunctie instellen die als zelfstandige controlefunctie fungeert³⁸ . De voor AML/CTF verantwoordelijke dient zo nodig rechtstreeks te kunnen rapporteren aan het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie en zijn toezichtfunctie.

³⁸ Raadpleeg ook de EBA-richtsnoeren inzake de AML/CTF-nalevingsfunctie (in ontwikkeling).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.