67. Dobrá spolupráce při výměně informací by měla probíhat mezi vedoucím oddělení řízení rizik a …

Dobrá spolupráce při výměně informací by měla probíhat mezi vedoucím oddělení řízení rizik a kontrolorem dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl spolupracovat s útvarem řízení rizik za účelem stanovení metodik boje proti praní peněz a financování terorismu v souladu se strategií řízení rizik úvěrové nebo finanční instituce. 4.2.6 Externí zadávání provozních funkcí kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.