+67. A kockázatkezelési vezető és az AML/CFT megfelelési tisztviselő között jó együttműködésre van …
|
67. A kockázatkezelési vezető és az AML/CFT megfelelési tisztviselő között jó együttműködésre van …
A kockázatkezelési vezető és az AML/CFT megfelelési tisztviselő között jó együttműködésre van szükség az információcsere terén. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek együtt kell működnie a kockázatkezelési funkci óval, hogy a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény kockázatkezelési stratégiájával összhangban álló AML/CFT módszertant határozzanak meg. 4.2.6 Az AML/CFT megfelelési tisztviselő operatív funkcióinak kiszervezése
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|