67. Kierownik komórki ds. zarządzania ryzykiem i pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT …

Kierownik komórki ds. zarządzania ryzykiem i pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinni ściśle współpracować ze sobą w celu wymiany informacji . Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien współpracować z komórką ds. ryzyka w celu ustalenia metod AML/CFT spójnych ze strategią zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej lub finansowej.

4.2.6 Outsourcing funkcji operacyjnych pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.