67. Deve existir uma boa cooperação para o intercâmbio de informações entre o responsável pela …

Deve existir uma boa cooperação para o intercâmbio de informações entre o responsável pela gestão de riscos e o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve cooperar com a função de gestão de riscos com vista à definição de metodologias de ABC/CFT coerentes com a estratégia de gestão de riscos da instituição de crédito ou financeira.

4.2.6 Subcontratação das funções operacionais do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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