67. Trebuie să existe o bună cooperare în vederea schimbului de informații între coordonatorul …

Trebuie să existe o bună cooperare în vederea schimbului de informații între coordonatorul funcției de gestionare a riscurilor și coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să coopereze cu funcția de risc în scopul stabilirii metodologiilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în concordanță cu strategia de gestionare a riscurilor a instituției de credit sau financiare. 4.2.6 Externalizarea funcțiilor operaționale ale coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.