67. Et godt samarbejde om udveksling af oplysninger bør etableres mellem lederen af risikostyringen …

Et godt samarbejde om udveksling af oplysninger bør etableres mellem lederen af risikostyringen og AML/CFT-compliance officeren. AML/CFT-compliance officeren bør samarbejde med risikofunktionen med henblik på at fastsætte AML/CFT-metoder, der er i overensstemmelse med kredit- eller finansieringsinstituttets risikostyringsstrategi.

4.2.6. Outsourcing af AML/CFT-compliance officerens operationelle funktioner

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.