67. Il responsabile della gestione del rischio e il responsabile antiriciclaggio dovrebbero …

Il responsabile della gestione del rischio e il responsabile antiriciclaggio dovrebbero sviluppare una buona collaborazione per lo scambio di informazioni. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe collaborare con la funzione di rischio al fine di definire i metodi di AML/CFT in modo coerente con la strategia della gestione del rischio dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario.

4.2.6 Esternalizzazione delle funzioni operative del responsabile antiriciclaggio

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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