+Článek 21 Přístup k informacím
---+Článek 21 1
---+Článek 21 2
---+Článek 21 3
---+Článek 21 4
|
Článek 21 Přístup k informacím
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 21 1
|
1. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky bez ohledu na své organizační postavení měly přístup k informacím, které potřebují k řádnému plnění svých úkolů, včetně finančních a správních informací a informací v oblasti prosazování práva. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky měly alespoň:
|
a)
|
bezprostřední a přímý přístup k těmto finančním informacím:
|
i)
|
informace obsažené ve vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismech podle článku 16;
|
|
ii)
|
informace od povinných osob, včetně informací o převodech peněžních prostředků ve smyslu čl. 3 bodu 9 nařízení (EU) 2023/1113 a o převodech kryptoaktiv ve smyslu čl. 3 bodu 10 uvedeného nařízení;
|
|
iii)
|
informace o hypotékách a půjčkách;
|
|
iv)
|
informace obsažené ve vnitrostátních databázích měn a směnáren;
|
|
v)
|
informace o cenných papírech;
|
|
|
b)
|
bezprostřední a přímý přístup k těmto správním informacím:
|
i)
|
fiskální údaje, včetně údajů, které mají k dispozici daňové orgány, jakož i údajů získaných podle čl. 8 odst. 3a směrnice Rady 2011/16/EU (40).
|
|
ii)
|
informace o zadávacích řízeních na zboží nebo služby nebo koncese;
|
|
iii)
|
informace ze systému propojení registrů bankovních účtů podle článku 16, jakož i údaje z vnitrostátních katastrů nemovitostí nebo elektronických systémů vyhledávání dat a pozemkových a katastrálních rejstříků;
|
|
iv)
|
informace z vnitrostátních evidencí občanů a registrů obyvatel, pokud jde o fyzické osoby;
|
|
v)
|
informace z vnitrostátních registrů cestovních pasů a víz;
|
|
vi)
|
informace z databází přeshraničních cest;
|
|
vii)
|
informace z komerčních databází, včetně obchodních rejstříků a databází politicky exponovaných osob;
|
|
viii)
|
informace z vnitrostátních registrů motorových vozidel, letadel a plavidel;
|
|
ix)
|
informace z vnitrostátních registrů sociálního zabezpečení;
|
|
x)
|
celní údaje, včetně přeshraničních fyzických převodů peněžní hotovosti;
|
|
xi)
|
informace z vnitrostátních registrů ručních palných a lehkých zbraní;
|
|
xii)
|
informace z vnitrostátních registrů skutečných majitelů;
|
|
xiii)
|
údaje dostupné prostřednictvím propojení centrálních registrů podle čl. 10 odst. 19;
|
|
xiv)
|
informace z registrů neziskových organizací;
|
|
xv)
|
informace, které mají k dispozici vnitrostátní finanční orgány dozoru a regulační orgány v souladu s článkem 61 a čl. 67 odst. 2;
|
|
xvi)
|
databáze uchovávající údaje o obchodování s emisemi CO2, které jsou zřízeny podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 (41);
|
|
xvii)
|
informace o ročních účetních závěrkách společností;
|
|
xviii)
|
vnitrostátní registry v oblasti migrace a přistěhovalectví;
|
|
xix)
|
informace, které mají k dispozici obchodní soudy;
|
|
xx)
|
informace obsažené v insolvenčních databázích a informace, které mají k dispozici insolvenční správci;
|
|
xxi)
|
informace o finančních prostředcích a jiných aktivech zmrazených nebo imobilizovaných na základě cílených finančních sankcí;
|
|
|
c)
|
přímý nebo nepřímý přístup k těmto informacím v oblasti prosazování práva:
|
i)
|
informace nebo údaje jakéhokoli druhu, které již mají k dispozici příslušné orgány v souvislosti s prevencí, odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním trestných činů;
|
|
ii)
|
informace nebo údaje jakéhokoli druhu, které jsou v souvislosti s prevencí, odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním trestných činů v držení orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů a které jsou dostupné příslušným orgánům bez přijetí donucovacích opatření podle vnitrostátního práva.
|
|
Informace uvedené v prvním pododstavci písm. c) zahrnují výpisy z rejstříku trestů, informace o vyšetřování, informace o zmrazení či zajištění majetku nebo o dalších vyšetřovacích či předběžných opatřeních a informace o odsuzujících rozsudcích a o konfiskacích.
Členské státy mohou povolit omezení přístupu k informacím v oblasti prosazování práva uvedeným v prvním pododstavci písm. c) případ od případu, pokud by poskytnutí těchto informací pravděpodobně ohrozilo probíhající vyšetřování.
|
|
Článek 21 2
|
2. Přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 se považuje za přímý a bezprostřední, pokud jsou informace obsaženy v IT databázi, registru nebo systému vyhledávání dat, z něhož může finanční zpravodajská jednotka informace získat bez jakýchkoli mezikroků, nebo pokud jsou splněny tyto podmínky:
|
a)
|
subjekty nebo orgány, které mají informace k dispozici, je neprodleně poskytnou finančním zpravodajským jednotkám a
|
|
b)
|
žádný subjekt, orgán ani třetí strana nemohou zasahovat do vyžádaných údajů nebo informací, které mají být poskytnuty.
|
|
|
Článek 21 3
|
3. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotce byl pokud možno udělen přímý přístup k informacím uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. c). Je-li finanční zpravodajské jednotce poskytnut nepřímý přístup k informacím, subjekt nebo orgán, který má informace k dispozici, je poskytne včas.
|
|
Článek 21 4
|
4. Každá zpravodajská jednotka je v rámci svých funkcí schopna požadovat, získat a používat informace od kterékoli povinné osoby za účelem plnění svých funkcí podle čl. 19 odst. 3 této směrnice, a to i v případě, že nebylo podáno předchozí oznámení podle čl. 69 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nebo čl. 70 odst. 1 nařízení (EU) 2024/1624. Povinné osoby nemusí žádostem o informace podaným podle tohoto odstavce vyhovět v případě, že se týkají informací získaných v situacích uvedených v čl. 70 odst. 2 uvedeného nařízení.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|