+Artikolu 21 Aċċess għall-informazzjoni
---+Artikolu 21 1
---+Artikolu 21 2
---+Artikolu 21 3
---+Artikolu 21 4

Artikolu 21 Aċċess għall-informazzjoni

1. Ħarsa ġenerali

,
Titlu Regolamentazzjoni
Artikolu 21 1

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIUs, irrispettivament mill-istatus organizzattiv tagħhom, ikollhom aċċess għall-informazzjoni li jirrikjedu biex iwettqu l-kompiti tagħhom, inkluż informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u dwar l-infurzar tal-liġi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIUs għandhom mill-inqas:

(a)

aċċess fil-pront u dirett għall-informazzjoni finanzjarja li ġejja:

(i)

informazzjoni li tinsab fil-mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali f'konformità mal-Artikolu 16;

(ii)

informazzjoni mill-entitajiet marbutin b'obbligu, inkluż informazzjoni dwar trasferimenti ta' fondi kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (9), tar-Regolament (UE) 2023/1113 u trasferimenti tal-kriptoassi kif definiti fl-Artikolu 3, il-punt (10), ta' dak ir-Regolament;

(iii)

informazzjoni dwar ipoteki u self;

(iv)

informazzjoni li tinsab fil-bażijiet tad-data dwar il-muniti nazzjonali u dawk dwar il-kambju ta' muniti;

(v)

informazzjoni dwar titoli;

(b)

aċċess fil-pront u dirett għall-informazzjoni amministrattiva li ġejja:

(i)

data fiskali, inkluż data miżmuma mill-awtoritajiet tat-taxxa u tad-dħul kif ukoll data miksuba skont l-Artikolu 8(3a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE (40);

(ii)

informazzjoni dwar proċeduri ta’ akkwist pubbliku għal oġġetti jew servizzi, jew konċessjonijiet;

(iii)

informazzjoni minn BARIS kif imsemmi fl-Artikolu 16, kif ukoll mir-reġistri nazzjonali tal-proprjetà immobbli jew f'sistemi elettroniċi għall-irkupru tad-data u r-reġistri tal-art u dawk katastali;

(iv)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri taċ-ċittadinanza nazzjonali u tal-popolazzjoni ta' persuni fiżiċi;

(v)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri nazzjonali tal-passaporti u tal-viżi;

(vi)

informazzjoni li tinstab fil-bażijiet tad-data dwar l-ivvjaġġar transfruntier;

(vii)

informazzjoni li tinstab fil-bażijiet tad-data kummerċjali, inkluż reġistri kummerċjali u tal-kumpaniji u bażijiet tad-data dwar persuni politikament esposti;

(viii)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri nazzjonali tal-vetturi bil-mutur, tal-inġenji tal-ajru u tal-opri tal-baħar;

(ix)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri nazzjonali tas-sigurtà soċjali;

(x)

data doganali, inkluż trasferimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus kontanti;

(xi)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri nazzjonali tal-armi;

(xii)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja nazzjonali;

(xiii)

data disponibbli permezz tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali f'konformità mal-Artikolu 10(19);

(xiv)

informazzjoni li tinstab fir-reġistri ta’ organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ;

(xv)

informazzjoni miżmuma mir-regolaturi u mis-superviżuri finanzjarji nazzjonali, f'konformità mal-Artikolu 61 u mal-Artikolu 67(2);

(xvi)

bażijiet tad-data li jaħżnu data dwar l-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tas-CO2 stabbiliti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 389/2013 (41);

(xvii)

informazzjoni dwar rapporti finanzjarji annwali tal-kumpaniji;

(xviii)

reġistri nazzjonali tal-migrazzjoni u tal-immigrazzjoni;

(xix)

informazzjoni miżmuma mill-qrati kummerċjali;

(xx)

informazzjoni miżmuma f'bażijiet tad-data dwar l-insolvenza u minn prattikanti fl-insolvenza;

(xxi)

informazzjoni dwar fondi u assi oħra ffriżati jew immobilizzati skont sanzjonijiet finanzjarji mmirati;

(c)

aċċess dirett jew indirett għall-informazzjoni li ġejja dwar l-infurzar tal-liġi:

(i)

kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data diġà miżmuma mill-awtoritajiet kompetenti fil-kuntest tal-prevenzjoni, tal-kxif, tal-investigazzjoni jew tal-prosekuzzjoni ta' reati kriminali;

(ii)

kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi jew minn entitajiet privati fil-kuntest tal-prevenzjoni, tal-kxif, tal-investigazzjoni jew tal-prosekuzzjoni ta' reati kriminali u li hija disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti mingħajr ma jittieħdu miżuri koerċittivi skont id-dritt nazzjonali.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu għandha tinkludi rekords kriminali, informazzjoni dwar investigazzjonijiet, informazzjoni dwar l-iffriżar jew is-sekwestru ta' assi, jew dwar miżuri investigattivi jew proviżorji oħrajn u informazzjoni dwar kundanni u konfiski.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu r-restrizzjoni tal-aċċess għall-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi msemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu fuq bażi ta' każ b'każ, fejn l-għoti ta' tali informazzjoni x'aktarx jipperikola investigazzjoni li tkun għaddejja.

Artikolu 21 2

2.   L-aċċess għall-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1 għandu jitqies dirett u immedjat meta l-informazzjoni tkun tinsab f'bażi tad-data tal-IT, reġistru jew sistema għall-irkupru tad-data li minnha l-FIU tista' tirkupra l-informazzjoni mingħajr ebda pass intermedju, jew meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-entitajiet jew l-awtoritajiet li jkollhom l-informazzjoni jipprovduha malajr lill-FIUs; u

(b)

l-ebda entità, awtorità jew parti terza ma tista' tinterferixxi mad-data mitluba jew mal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta.

Artikolu 21 3

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, kull meta jkun possibbli, l-FIU tingħata aċċess dirett għall-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu, il-punt (c). F’każijiet fejn l-FIU jingħataw aċċess indirett għall-informazzjoni, l-entità jew l-awtorità li għandha l-informazzjoni mitluba għandha tipprovdiha f'waqtha.

Artikolu 21 4

4.   Fil-kuntest tal-funzjonijiet tagħha, kull FIU għandha tkun tista' titlob, tikseb u tuża l-informazzjoni minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu biex taqdi l-funzjonijiet tagħha skont l-Artikolu 19(3) ta' din id-Direttiva, anki jekk ma jiġi ppreżentat l-ebda rapport minn qabel skont l-Artikolu 69(1), l-ewwel subparagrafu, il-punt (a), jew l-Artikolu 70(1), tar-Regolament (UE) 2024/1624. L-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx ikunu obbligati jissodisfaw it-talbiet għall-informazzjoni magħmula skont dan il-paragrafu meta dawn jikkonċernaw informazzjoni miksuba fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 70(2) ta’ dak ir-Regolament.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors Rekwiżit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.