25. Orgány obezřetnostního dohledu a orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování …

Orgány obezřetnostního dohledu a orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly žádosti o informace nebo spolupráci zadávat písemně a jako minimum uvést:

• a. druh požadovaných informací nebo spolupráce;
• b. účel, pro který jsou informace nebo spolupráce požadovány, včetně upřesnění zákonných ustanovení vymezujících úkoly v oblasti dohledu, pro něž jsou požadované informace považovány za relevantní; a
• c. u časově citlivých žádostí datum, do kterého se očekává odpověď, včetně kontextu a případné naléhavosti žádosti.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/