25. Tillsynsmyndigheterna för tillsyn och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism …

Tillsynsmyndigheterna för tillsyn och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör skriftligen begära information eller samarbete och ange åtminstone följande:

• a. Vilken typ av information eller samarbete som begärs.
• b. Det syfte för vilket informationen eller samarbetet begärs, inbegripet specificering av de rättsliga bestämmelser som definierar de tillsynsuppgifter för vilka den begärda informationen anses vara relevant.
• c. För tidskänsliga begäranden, det datum då svaret förväntas, inklusive i vilket sammanhang och hur brådskande begäran är, i förekommande fall.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/