25. Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a …

Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali podať písomnú žiadosť o informácie alebo spoluprácu, v ktorej uvedú aspoň tieto údaje:

• a. druh požadovaných informácií alebo spolupráce;
• b. účel, na ktorý sa informácie alebo spolupráca požadujú, vrátane špecifikácie právnych ustanovení vymedzujúcich úlohy dohľadu, pre ktoré sa požadované informácie považujú za relevantné, a
• c. v prípade žiadost í citlivých z hľadiska času dátum, do ktorého sa očakáva odpoveď, prípadne vrátane kontextu a naliehavosti žiadosti.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/