25. Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării …

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să solicite în scris o cerere de informații sau de cooperare, precizând cel puțin următoarele:

• a. tipul de informații sau de cooperare solicitate;
• b. scopul pentru care se solicită informațiile sau cooperarea, inclusiv specificarea dispozițiilor legale care definesc sarcinile de supraveghere pentru care informațiile solicitate sunt considerate relevante și
• c. pentru cererile care trebuie transmise într - o anumită perioadă de timp, data până la care se așteaptă răspunsul, inclusiv contextul și urgența cererii, dacă este cazul.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/