25. Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi …

Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali zahtevo za informacije ali sodelovanje podati pisno, pri tem pa navesti vsaj naslednje:

• a. vrsto informacij ali sodelovanja, ki se zahtevata;
• b. namen, za katerega je podana zahteva za informacije ali sodelovanje, vključno z navedbo pravnih določb, v katerih so opredeljene nadzorne naloge, za katere se zahtevane informacije štejejo kot pomembne;
• c. v primeru časovno občutljivih zahtevkov datum, do katerega se priča kuje odgovor, ter okvir in nujnost zahteve, če obstajata.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/