+Článek 8 2.

Článek 8 2.

Při vypracovávání metodiky dohledu rozlišuje orgán povinné osoby, mimo jiné podle jejich činností a druhu a povahy rizik praní peněz a financování terorismu, jimž jsou vystaveny. Metodika dohledu je založena na posouzení rizik a obsahuje alespoň tyto prvky:

a) 

referenční hodnoty a metodiku pro zařazení povinných osob do kategorií rizik na základě jejich profilu zbytkového rizika, a to zvlášť pro každou kategorii povinných osob;

b) 

přístupy k dohledovému přezkumu sebehodnocení povinných osob z hlediska rizika praní peněz a financování terorismu;

c) 

přístupy k dohledovému přezkumu vnitřních zásad a postupů povinných osob, včetně zásad a postupů hloubkové kontroly klientů, v souladu s přístupem k prevenci praní peněz a financování terorismu založeným na posouzení rizik;

d) 

přístupy k dohledovému hodnocení rizikových faktorů, které jsou vlastní klientům, obchodním vztahům, transakcím a distribučním kanálům povinných osob nebo s nimi souvisejí, jakož i zeměpisných rizikových faktorů.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy